海欣食品                                                     (002702)



                    海欣食品股份有限公司
                   2019年度社会责任报告
    一、综述
    海欣食品股份有限公司(以下简称“海欣食品”或“公司”)是一家专业从
事速冻及常温鱼肉制品和速冻肉制品研发、生产和销售的农业产业化国家重点龙
头企业,亦是速冻鱼肉制品行业内首家上市公司。多年来,公司在“创造健康美
食,倡导优质生活”的经营理念和“精益求精”的企业文化指引下,积极倡导“诚
信、责任、卓越、创新、贡献”企业精神,坚持践行“客户满意、员工满意、股
东满意,做有社会责任感的企业”,着力打造速冻及常温鱼肉制品第一品牌。
    在过去的一年里,公司不断完善公司治理结构,提升公司治理水平,深入开
展节能减排工作,承担环境保护责任,以“可持续发展战略”为指导,以构建和
谐社会,推进经济社会可持续发展为己任,在追求经济效益和股东利益最大化的
同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户及
债权人等利益相关者,积极参与环境保护,支持社会公益和慈善事业以促进公司
与人、社会、自然的和谐发展。
    报告期内,公司以产业扶贫方式持续对宁德市霞浦县盐田乡南塘村进行定向
化和可持续性帮扶,积极参与福州市人社局组织的定西劳务精准扶贫。详细情况
请见本报告之“精准扶贫工作”相关内容。
    本报告的编写主要依据为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的规
定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制,客观、真实地反映2019年
公司在生产经营过程中履行社会责任的情况,以此接受社会的监督。
    二、社会责任履行情况
    (一)股东和债权人权益保护
    1、规范运作完善法人治理结构
    公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件的规定,规范运作,不断完善公司的法人治理结构,确立了以
股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体
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系。同时公司针对募集资金使用、对外投资、对外担保、关联交易等涉及全体股
东利益的事项制定了《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担
保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大投资决策经营管理制度》等相关
制度,明确审批流程和权限。
    2、股东大会
    股东大会作为公司的重要活动,是股东行使权力的集中体现。公司尽量合理
安排每次股东大会的召开时间,严格按照规定要求做好会议通知,并在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
()上发布股东会通知,确保投资者能够及时、准确的获取
信息。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,拓宽了中小股东的
参会渠道,使得更多的股东能够参与公司决策,保障了中小股东的知情权、建议
权和表决权,在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决进行
单独计票,单独计票结果及时公开披露。
    2019年度,公司召开了三次股东大会,股东大会的召集、召开均符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定,并有律师进行现场见证,出具法律意见书。
    3、投资者关系管理
    公司注重与投资者沟通交流,制定了《投资者关系管理制度》,开通了投资
者电话专线,认真答复各种咨询。公司还通过深交所互动易、接待投资者来访等
方式,加强与投资者进行及时沟通。全年完成互动易问题回复32个,现场接待投
资者调研8次(发布投资者关系活动记录表8份)、接待投资者合计27人,接听投
资者电话咨询若干。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制
度》的要求,客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信息,在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()
进行信息披露,确保所有股东有平等的机会获得信息。
    4、利润分配情况
    公司积极构建与股东的和谐关系,在保证公司持续健康发展前提下,坚持相
对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。公司按照中国证监会《关于修
改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有
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关事项的通知》等规定,于《公司章程》第155条中明确了公司利润分配政策及
具体工作安排。公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策,利润分配应当重视
投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,相对于股票股利等分配方式优先采
用现金分红的利润分配方式。
    5、信息披露情况
    2019年度,公司共发布84份公告,信息披露做到了真实、准确、完整、及时、
公平,不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息,不存在
有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果,确保了所有投资者平等获取同一
信息。同时也最大限度的保证了债权人的知情权。
    6、债权人保护
    公司财务结构稳健、偿债能力强,资产、资金安全,公司在追求股东利益最
大化的同时兼顾债权人的利益。重视债权人合法权益的保护,及时向债权人通报
与其债权权益相关的重大信息,严格按照与债权人签订的合同履行债务。公司与
银行保持着良好的合作关系。公司从未出现过损害债权人利益的情况。
    (二)职工权益保护
    员工是企业最宝贵的资源。公司将员工视为顾客,以服务顾客的态度服务员
工,对员工负责。
    1、公司严格遵守《劳动法》,依法保护职工的合法权益,公司的用工制度
符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,在劳动安全卫生制度、社
会保障等方面严格执行了国家规定和标准。与所有员工签订了《劳动合同》,办
理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金,
并实行带薪年休假等福利。公司每年年终对员工进行综合考评,根据考评结果对
下一年度的员工薪酬进行调整。
    2、公司注重对员工的劳动安全保护,注重对员工安全教育与培训,针对不
同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施,不定期地对公司生
产安全进行全面排查,并组织员工参加安全知识培训,开展多种形式的安全演练
活动,有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。员工身体健康也是公司的
关注点,所有新入厂员工必须体检合格,还定期组织员工进行体检,发现问题及
时复检、就诊,以确保员工的身体健康。公司还设立了卫生所,所有员工日常生
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病、受伤,均可凭职工卡到卫生所免费就诊。
    公司秉承“海纳百川,欣欣向荣”的人才观,注重员工培训与职业规划方面
的投入,积极开展新员工入职培训、各项业务技能培训,报告期内公司相继开展
了“欣欣之火”管理培训生项目、营销业务“小虎营”、生产班组长“小虎营”
项目、客户经理“少将营”项目、部门长与区总、省区经理等“将帅营”项目等,
共计组织289人参加专项培训学习。此外为更好吸引人才、发展人才和留住人才,
同时优化企业人才架构,报告期内公司组织72人次参加EMBA及学历深造项目,培
养对象覆盖公司基层到高层管理人员。
    4、公司非常注重加强与员工的沟通和交流,通过设置总经理信箱、定期召
开草根座谈会、创办内部刊物《海欣人》等方式收集员工建议与意见,并及时反
馈、整改,提升员工满意度;同时公司在员工关爱行动上采取了多项举措,如:
1)春节前组织“送温暖活动”,员工宿舍走访,公司高层走访慰问员工家庭,
送上温馨的祝福;2)公司设立关爱基金会,针对有特殊困难的员工给予关爱补
助;3)每月举办温馨生日会,让员工感受家的温暖,员工娱乐文体活动让员工
从业余生活中享受乐趣。
    5、公司重视职工权利的保护,依据《公司法》和公司章程等的规定,建立
职工监事选任制度,确保职工在公司治理中享有充分的权利,通过监事会的运作
实现了对公司的监督,保证了公司职工权益。目前,公司监事会三名监事中,有
两名职工代表监事。
    (三)供应商、客户和消费者权益保护
    公司对待供应商及其他利益相关方主张相互信任、互惠互利、共同发展,努
力协调与合作伙伴之间的友好关系,创造双赢局面。
    1、供应商、客户权益保护
    公司始终坚持诚信为本,互惠互利,忠实履行服务承诺,与供应商和客户建
立了战略合作伙伴关系。充分尊重并保护供应商和客户的合法权益,严格执行与
供应商和客户签订的购销合同。
    在供应商选择过程中,公司从供应商的资质、产品质量、供货能力等综合实
力进行考量,从而选定合适的合作伙伴。在合作过程中,公司按统一标准对供应
商进行评价考核,多次派出人员到供应商处所考察,当面听取意见和建议,加深
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和扩大双方合作。公司还设立了完善的售后服务措施,配备服务部门和专业人员,
对客户提供优质服务,确保客户满意,努力打造和谐的客户关系。在公司内部,
对采购业务始终进行严格管理,按照“阳光采购”的政策理念,制定了各项采购
规章制度,选用具有多年采购工作经验人员负责公司各种物料的采购工作。在采
购工作中,通过合理分工、监督追踪、教育督导,从源头上杜绝贪渎现象,加强
采购人员的工作责任感,增加采购工作透明度,树立廉洁自律的风气,杜绝一切
贪腐现象。与供应商签订合同时订立反商业贿赂条款,明确双方的责任,同时由
审计部门对执行情况进行审查。
    公司秉承互相信任、互惠互利、共同发展的理念,与客户精诚合作,把握产
品走势,制定切实可行的营销策略。在渠道精耕及深度分销过程中,不断完善售
后服务网络,优化售后服务体系,提高售后服务质量及效率。获得了客户的认可,
实现了与客户之间的双赢。与此同时,建立诚信的客户网络,不断提高产品在市
场的占有率。
    公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则,对于供应商、客户和消费者,公
司均能以提供最佳服务的态度开展工作。
    2、消费者权益保护
    公司通过执行严格的质量标准,从原料到产品层层把关,严控产品质量,保
障消费者的合法权益。公司还设立了完善的售后服务措施,通过不断提升服务质
量,为广大消费者提供优质的服务。公司始终坚持“食品安全第一、质量第一”,
严格按照速冻食品行业国家标准、行业标准、企业标准进行生产经营,生产让消
费者放心食品,做让社会放心企业。
    3、产品质量和安全控制体系
    2019 年,公司继续围绕“以质量求生存、以品牌求发展”的质量方针、本
着“食品安全、环保安全”来运行企业质量管理工作。公司通过严格的供应商管
理做好原料进货检查管理;严格做好生产过程异常控制与管理;严格做好产品出
厂检验管理,保证批批检验;严格对产品的可追溯性进行定期抽查;严格按我司
计量要求定时对计量用具校准管理;坚持做到“三不放过原则”、“食品安全第
一原则”。报告期内公司产品出厂检测 3652 次,检测合格率 100%;内部开展致
病菌(金黄色葡萄球菌)定性监测 805 批次,均未发现异常;产品外部送检合计
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171 批次,均符合标准要求;官方到我司抽检 2 批次,均合格;原辅料(猪、鸡、
鸭、鱼)进行风险监测 15 批次,均未发现异常。
       (四)环境保护与可持续性发展
       公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节,注重履行企业环境保
护的职责,严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定,并在公司
内部持续性推进清洁生产。
       1、公司行政办公部门积极推行节能减排,降低消耗,倡导全体员工节约每
一度电、每一张纸、每一滴水,最大程度节约资源。建立了一整套电子化、网络
化办公模式,充分利用现代信息技术手段,降低办公对纸张、墨盒等消耗品的依
赖性。减少办公活动中物料的消耗以及废弃物的排放。
       2、公司生产部门通过技术改造、引进自动化设备等措施较大幅度的提高了
生产效率及产品品质,通过建立能耗绩效考核制度,提高员工操作技能及节约意
识、标准操作,降低物料消耗,提高物料的有效率,减少单位产品的消耗。同时
进一步完善生产部门废水、废气、废渣的排放管道,为下一步三废处理降低成本
打下基础。另外为了保证清洁生产的持续开展,公司同时施行节能降耗考核措施,
把水电气标准能耗目标与薪酬奖惩结合,以达到节能降耗工作的常态化、可持续
性。
       (五)公共关系和社会公益事业
       企业发展源于社会,回报社会是企业应尽的责任。公司在努力追求企业利润、
创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富,以企业自身的发展为振
兴当地经济做出贡献。报告期内,公司通过慰问孤寡老人,捐资助学、到贫困地
区招工、合作建厂等方式为公益事业做力所能及的贡献。
       (六)精准扶贫工作
       报告期内,公司以产业扶贫方式持续对宁德市霞浦县盐田乡南塘村进行定向
化和可持续性帮扶,全年累计向“霞浦县欣畲食品有限公司”采购酱油和鱼露
108.24万元。
       报告期内,公司积极参与福州市人社局组织的定西劳务精准扶贫,深入临洮
县开展劳务输出对接、员工慰问。2019年接收定西籍员工72人,其中贫困户34
人,新员工留用率92%,在践行企业社会责任的同时,荣获“定西扶贫劳务协作
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十佳企业”。未来工作中,公司将持续开展定西扶贫劳务协作,帮助建档立卡贫
困户实现就业;参与贫困残疾人的招聘会等相关活动,解决部分贫困残疾人就业。
    三、不足与改进
    2019 年度,尽管公司在股东、债权人权益、职工权益、供应商、客户和消
费者权益、质量安全体系、环境保护和社会公益事业方面做了大量工作,取得了
良好的成绩,但我们深知自身所做的还远远不够,与《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》中提出的企业社会责任的要求还有一定差距。在新的
一年里,公司将根据自身的实际情况,不断加强自身学习,借鉴其他上市公司的
先进经验,逐步完善企业社会责任监督管理体系,继续支持社会公益事业建设,
为促进公司、社会、自然的和谐、可持续发展做出更大的贡献。


                                            海欣食品股份有限公司董事会
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