证券代码:002548           证券简称:金新农            公告编号:2020-080
债券代码:128036           债券简称:金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
      关于增加 2019 年度股东大会临时案暨召开公司 2019
                 年度股东大会的第二次补充通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月
18 日及 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网()及《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司 2019 年度股东
大会的通知》及《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨召开公司 2019 年度股
东大会的补充通知》,公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年度股东大会。
    2020 年 4 月 24 日,公司董事会收到持股 3%以上股东陈俊海先生书面提交
的临时提案,提议将《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》作为临时提
案提交 2019 年度股东大会审议。上述议案已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的
第四届董事会第五十三次(临时)会议及第四届监事会第四十次(临时)会议审
议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
补充通知,公告临时提案的内容。
    截止本公告日,陈俊海先生直接持有公司股份 15,272,629 股,占公司股份总
数的 3.53 %,持股比例超过 3%。陈俊海先生具有临时提案的资格,且上述临时
提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、
公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。董事会同意将上述临时提案
提交 2019 年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日、其他会议议题等事项不变。现将公司于 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度
股东大会有关事项补充通知如下:
    一、会议召开的基本情况
   (一)股东大会届次:2019 年度股东大会
   (二)会议的召集人:公司董事会
   (三)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第五十一次会议审议
通过,决定召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (四)会议召开的日期和时间
   1、现场会议时间:2020 年 5 月 12 日下午 14:30
   2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 12 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
   (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状
病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
   (六)股权登记日:2020 年 5 月 6 日(星期三)。
   (七)出席对象:
    1、截止 2020 年 5 月 6 日(星期三)下午交易结束后,在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   (八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦。
    二、会议审议事项
    议案 1:《2019 年度董事会工作报告》
    议案 2:《2019 年度监事会工作报告》
    议案 3:《2019 年度报告全文及其摘要》
    议案 4:《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》
    议案 5:《2019 年度利润分配方案》
    议案 6:《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    议案 7:《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》
    议案 8:《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    议案 9:《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    议案 10:《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
    议案 11:《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
    议案 12:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    议案 13:《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
    议案 14:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    议案 15:《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充
协议的议案》
    议案 16:《关于公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》
    议案 16.01:发行股票的种类、面值、上市地点
    议案 16.02:发行方式和发行时间
    议案 16.03:发行对象、发行规模及认购方式
    议案 16.04:发行股份的价格及定价原则
    议案 16.05:发行数量
    议案 16.06:限售期
    议案 16.07:本次发行前公司滚存利润分配安排
    议案 16.08:募集资金数量及用途
       议案 16.09:本次发行的决议有效期
       议案 17:《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
       议案 18:《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的的
议案》
       议案 18.01:关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
       议案 18.02:关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
       议案 18.03:关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
       议案 18.04:关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
       议案 18.05:关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的《战略合
作协议》的议案
       议案 19:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
的议案》
       议案 20:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       议案 21:《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承
诺(修订稿)及风险提示的议案》
       议案 22:《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
       议案 23:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》
       议案 24:《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公
司股份(修订)的议案》
       议案 25:《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议
案》
       议案 26:《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
       除审议上述事项外,本次股东大会还将听取独立董事所作的《独立董事 2019
年度述职报告》。
       议案 1 及议案 3-12 已经公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事
 会第五十一次会议审议通过;议案 2 -12 已经公司于 2020 年 4 月 17 日召开
 的第四届监事会第三十八次会议审议通过;议案 13-14 及议案 23 已经公司于 2020
 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议及第四届监事会第三
 十六次(临时)会议审议通过;议案 15 及议案 25 已经公司于 2020 年 3 月 16
 日召开的第四届董事会第五十次(临时)会议及第四届监事会第三十七次(临时)
 会议审议通过;议案 26 已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五
 十三次(临时)会议及第四届监事会第四十次(临时)会议审议通过;其余议案
 已经公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第五十二次(临时)会议
 及第四届监事会第三十九次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2020 年 2 月
 29 日、2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 18 日、2020 年 4 月 22 日及 2020 年 4
 月 25 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 ()相关公告。除议案 1-12、议案 20 及议案 25-26 外,
 其他议案均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
 通过。除议案 1-9、议案 11、议案 14、议案 19-21、议案 23 及议案 25 外,其他
 议案涉及关联交易,关联股东需对其涉及的关联交易的议案回避表决;持有公司
 股份的公司董事、监事及高级管理人员需对议案 12 回避表决。
       公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进
 行披露。


       三、提案编码
       本次股东大会提案编码如下:



                                                                                 备注
提案
                                        提案名称
编码                                                                    该列打勾的栏目可
                                                                              以投票
100      总议案:本次股东大会所有提案                                       √

 非累积投票提案
1.00     《2019 年度董事会工作报告》                                        √
2.00    《2019 年度监事会工作报告》                          √
3.00    《2019 年度报告全文及其摘要》                        √
4.00    《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》      √
5.00    《2019 年度利润分配方案》                            √
6.00    《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》        √

        《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度
7.00                                                         √
        日常关联交易预计的议案》

        《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00                                                         √
        的议案》
9.00    《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》             √
10.00   《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》         √
11.00   《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》       √

        《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
12.00                                                        √
        议案》

        《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议
13.00                                                        √
        案》
14.00   《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》             √

        《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购
15.00                                                        √
        协议之补充协议的议案》

                                                             √作为投票对
16.00   《关于公司非公开发行股票方案(二次修订)的议案》
                                                           象的子议案数:9
16.01   发行股票的种类、面值、上市地点                       √
16.02   发行方式和发行时间                                   √
16.03   发行对象、发行规模及认购方式                         √
16.04   发行股份的价格及定价原则                             √
16.05   发行数量                                             √
16.06   限售期                                               √
16.07   本次发行前公司滚存利润分配安排                       √
16.08   募集资金数量及用途                                   √
16.09     本次发行的决议有效期                                   √
17.00     《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》     √
          《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的的议案》                                    象的子议案数:5
          关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的<
18.01                                                            √
          战略合作协议>的议案
          关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的<
18.02                                                            √
          战略合作协议>的议案
          关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的<
18.03                                                            √
          战略合作协议>的议案

          关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的<
18.04                                                            √
          战略合作协议>的议案

          关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的<
18.05                                                            √
          战略合作协议>的议案

          《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
19.00                                                            √
          告(修订稿)的议案》
20.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》             √
          《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、
21.00                                                            √
          相关主体承诺(修订稿)及风险提示的议案》

22.00     《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》           √

          《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公
23.00                                                            √
          开发行股票具体事宜的议案》

          《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购
24.00                                                            √
          方式增持公司股份(修订)的议案》

          《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理
25.00                                                            √
          财产品的议案》
26.00     《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》             √
        四、会议登记事项
    1、登记时间:2020 年 5 月 11 日(星期一)上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00
(信函以收到时间为准,但不得迟于 2020 年 5 月 11 日下午 4:00 送达)。
    2、登记办法:
    (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
    (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身
份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续;
    (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在 2020 年 5 月 11
日下午 4:00 前送达本公司),不接受电话登记。
    3、登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金
新农大厦 15 楼)
    4、登记联系人及联系方式
    联系人:翟卫兵     邹静
    电   话:0755-27166108     传   真:0755-27166396
    邮箱:jxntech@163.com
    5、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及
股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    《第四届董事会第五十三次(临时)会议决议》
    《第四届监事会第四十次(临时)会议决议》


    特此公告。
                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月二十四日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362548
    2、投票简称:金新投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 5 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15,结束
时间为 2020 年 5 月 12 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统  规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2:

                         深圳市金新农科技股份有限公司

                          2019 年度股东大会授权委托书


            兹授权            先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技
        股份有限公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的
        投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。
        委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

                                                                备注        表决意见
提案
                                      提案名称               该列打勾的
编码                                                                       同    反   弃
                                                             栏目可以投
                                                                           意    对   权
                                                                 票
100       总议案:本次股东大会所有提案                          √

  非累积投票提案
1.00      《2019 年度董事会工作报告》                           √
2.00      《2019 年度监事会工作报告》                           √
3.00      《2019 年度报告全文及其摘要》                         √
4.00      《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》       √
5.00      《2019 年度利润分配方案》                             √
6.00      《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》         √

          《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度
7.00                                                            √
          日常关联交易预计的议案》

          《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00                                                            √
          的议案》
9.00      《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》              √
10.00     《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》          √
11.00     《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》        √

          《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
12.00                                                           √
          议案》
        《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议
13.00                                                           √
        案》
14.00   《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                √

        《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购
15.00                                                           √
        协议之补充协议的议案》

                                                                √作为投
16.00   《关于公司非公开发行股票方案(二次修订)的议案》 票 对 象 的 子
                                                             议案数:9
16.01   发行股票的种类、面值、上市地点                          √
16.02   发行方式和发行时间                                      √
16.03   发行对象、发行规模及认购方式                            √
16.04   发行股份的价格及定价原则                                √
16.05   发行数量                                                √
16.06   限售期                                                  √
16.07   本次发行前公司滚存利润分配安排                          √
16.08   募集资金数量及用途                                      √
16.09   本次发行的决议有效期                                    √
17.00   《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》      √
                                                                √作为投
        《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的的议案》
                                                             议案数:5
        关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的<
18.01                                                           √
        战略合作协议>的议案

        关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的<
18.02                                                           √
        战略合作协议>的议案

        关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的<
18.03                                                           √
        战略合作协议>的议案

        关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的<
18.04                                                           √
        战略合作协议>的议案
        关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的<
18.05                                                         √
        战略合作协议>的议案
        《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
19.00                                                         √
        告(修订稿)的议案》
20.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》            √

        《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、
21.00                                                         √
        相关主体承诺(修订稿)及风险提示的议案》
22.00   《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》          √
        《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公
23.00                                                         √
        开发行股票具体事宜的议案》

        《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购
24.00                                                         √
        方式增持公司股份(修订)的议案》

        《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理
25.00                                                         √
        财产品的议案》
26.00   《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》            √

         委托人签名:                      委托人身份证号码:
         委托人股东帐户:                  委托人持股数量:
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