证券代码:002234          证券简称:民和股份        公告编号:2020-018


                     山东民和牧业股份有限公司

                      关于续聘审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。


    山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事
会第五次会议于 2020 年 4 月 19 日审议通过《关于续聘审计机构的议案》,公司
拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表的
审计机构,该事项还需提交 2019 年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情
况公告如下:

     一、关于续聘年度审计机构的情况说明
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在过往担任公司审计机构期间,在执
行审计工作过程中能遵守独立执业准则,严格按照中国注册会计师审计准则与证
监会相关规定,发表独立、客观、公正的审计意见,切实履行审计委托中所确定
的责任和义务。公司董事会决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“中兴华所”)为公司2020年度财务报表的审计机构,审计报酬为70万元。

     二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
    1、机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、机构性质:特殊普通合伙企业
    3、历史沿革:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理
总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏
富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年
公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)”。
    4、注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
    5、业务资质:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建
设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    6、是否曾从事过证券服务业务:
    中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,2019
年度完成35家上市公司的年报审计业务。
    7、投资者保护能力:
    中兴华所计提职业风险基金11,335万元,购买的职业保险累计赔偿限额
10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    8、是否加入相关国际会计网络:否。
    (二)人员信息
    中兴华所现有从业人员2086人。首席合伙人李尊农,现有合伙人131人,注
册会计师817人,一年内增加注册会计师15人,其中从事过证券服务业务的注册
会计师337人。
    (三)业务信息
    中兴华所上年度业务收入109,163万元,其中审计业务收入83,877万元,证
券业务收入18,765万元;净资产30,637万元;上年上市公司年报审计35家,收
费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、
医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农
牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文
化传媒等,审计的上市公司资产总额均值744,387万元。
    (四)执业信息
    1、独立性:中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
    2、是否具备相应专业胜任能力
    拟任项目合伙人赵恒勤、质量控制负责人李晓思、签字注册会计师赵恒勤和
刘珍珍均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业
胜任能力。
    (1)拟任项目合伙人赵恒勤从业经历
    拟签字注册会计师赵恒勤(项目合伙人):自1990年7月起从事审计工作,
从事证券服务业务超过20年,先后为中国重汽(000951)、民和股份(000234)、
双杰电气(300444)、名洋会展(831946)、维冠视界(835002)等公司提供IPO
审计或年度审计及内控审计服务,涉及的行业主要有汽车制造,电网,金融,农
业养殖,机械制造,房地产,制药等,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。
    (2)拟任质量控制复核人李晓思从业经历
    拟担任项目质量控制复核人李晓思女士:注册会计师,从2003年起从事审
计工作,从事证券服务业务超过16年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负
责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审
计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
    (3)拟任签字会计师刘珍珍从业经历
    拟签字注册会计师刘珍珍:自2012年从事审计工作,从事证券服务业务超
过7年,先后为民和股份(000234)、双杰电气(300444)、维冠视界(835002)
等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力,无兼
职情况。
    (五)诚信记录
    1、中兴华所近3年受到行政处罚0次、受到行政监管措施4次,受到行业自
律监管措施1次。
    2、签字注册会计师赵恒勤和刘珍珍最近三年均未受到任何的刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。

    三、续聘会计师事务所履行的程序说明
    (一)公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析,
认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审
计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议由中兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司2020年度财务报表审计机构。
    (二)公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,
同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报表审
计机构。
    (三)独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:
    事前认可意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,
具备从事证券业务的专业素养和丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力,
能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专
业水平,所出具的报告及时、全面、客观。经过对中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)过往的审计情况及执业质量进行了核查和评价,提议续聘其为公司2020
年度财务报表审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。
    独立意见:综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后决定续聘中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报表审计机构。该事
项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全
体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司续聘中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙),同意将该事项提交公司股东大会审议。

    四、备查文件
    (一)第七届董事会第五次会议决议;
    (二)独立董事对相关事项的独立意见;
    (三)深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         山东民和牧业股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年四月二十一日