福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：603363 证券简称：傲农生物
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
2020 年 5 月
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
2019 年年度股东大会会议须知................................................................................... 2
2019 年年度股东大会会议议程................................................................................... 3
2019 年年度股东大会投票表决办法........................................................................... 5
议案 1：2019 年度董事会工作报告............................................................................ 6
议案 2：2019 年度监事会工作报告.......................................................................... 16
议案 3：公司 2019 年年度报告及其摘要................................................................. 19
议案 4：2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案................................ 20
议案 5：2019 年度利润分配预案.............................................................................. 29
议案 6：关于续聘 2020 年度审计机构的议案......................................................... 30
议案 7：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案........................................... 33
（非表决事项）2019 年度独立董事述职报告......................................................... 34
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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司
章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会
的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程
序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明
材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于 2020 年 5 月 19 日下午 13:30—14:00 准时
到达会场办理签到登记手续。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和
提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言
和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。
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2019 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00
现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室
网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布股东现场出席情况
三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场
股东举手表决
四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2019 年度董事会工作报告
2 2019 年度监事会工作报告
3 公司 2019 年年度报告及其摘要
4 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案
5 2019 年度利润分配预案
6 关于续聘 2020 年度审计机构的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
听取公司独立董事《2019 年度独立董事述职报告》。
五、现场投票表决
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六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
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2019 年年度股东大会投票表决办法
一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
二、大会现场推举 2 名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。
三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按
股份数判定票数。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议
案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意
见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视
为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网
络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议
案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求
投票的议案，按照弃权计算。
七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的
股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
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议案一
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，积极履行董事会的职责，认真执
行股东大会的各项决议，维护公司利益，促进和完善公司规范运作。现将2019
年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2019年度公司经营概况
（一）报告期内总体经营情况
2019年，受非洲猪瘟疫情和猪周期叠加等影响，我国生猪产能大幅下滑，生
猪价格大幅上涨，家禽产业快速发展。受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影
响，我国全年工业饲料产量下降，产品结构调整加快，不少以往以猪饲料为主的
企业纷纷调整经营策略，推动产品结构多样化，饲料行业竞争更加激烈。根据国
家统计局数据，2019年全年生猪出栏54419万头，比上年下降21.6%，猪肉产量4255
万吨，比上年下降21.3%，2019年末生猪存栏31041万头，比上年下降27.5%。根
据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2019年，全国工业饲料总产量
22885.4万吨，同比下降3.7%，其中猪饲料7663.2万吨，同比下降26.6%；蛋禽饲
料3116.6万吨，同比增长9.6%；肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%。
面对行业的巨大变化以及复杂严峻的非洲猪瘟防控形势，公司通过强化内部
管理、全面提升生物安全防护水平、加快推进投资合作等举措，坚定不移地推动
饲料与养猪两大主业的持续健康发展，努力降低行业形势对公司的不利影响，积
极改善公司的经营业绩，并针对行业新形势下产业集中度提升带来的机会加速布
局。
报告期内，公司实现营业收入578,808.01万元，较上年同期增长0.45%；实现
归属于上市公司股东的净利润2,915.57万元，较上年同期下降3.22%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,922.03万元，较上年同期下降
29.21%。报告期内，公司净利润同比下降的主要原因是：1、饲料板块猪料销量
下降，禽料销量增加，猪料占总销量比重下降，毛利同比下降；2、公司固定资
产投入增加，银行融资规模扩大，财务费用支出增加；3、养殖板块本年出栏量
大幅增加，毛利大幅提升。
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报告期内，公司重点工作如下：
1、加强人才队伍与文化机制建设，进一步完善激励和约束机制，健全支撑
公司长远发展的体系。报告期内，公司携手百思特管理咨询有限公司启动“管理
变革咨询一期项目”，坚定求变，促进公司释放转型发展势能；进一步优化业务
组织架构，调整区域分工，保障公司经营战略落地；强化员工队伍培训，健全人
才梯队，特别在养殖产业方面持续加大人才引进力度和培训投入力度；实施完成
2018年限制性股票激励计划，提升队伍凝聚力和执行力。
2、加快推进投资项目合作，促进生猪和饲料两大主营业务持续发展。报告
期内，公司加大了与业内伙伴的合作力度，新增了厦门傲农银祥生物科技有限公
司、临沂傲农生物科技有限公司、吉林市映山红饲料有限公司、宜昌傲农生物科
技有限公司、福建傲科生物科技有限公司、合肥九牛饲料有限责任公司、江西赣
达禽业有限公司、江西华杰饲料有限公司、青州傲华生物科技有限公司、福建永
益康饲料有限公司等多家饲料合作企业，以及贵州傲农武峰畜牧有限公司、贵州
傲新武峰养殖有限公司、贵州傲农七环畜牧养殖有限公司、襄阳傲农雪生畜牧养
殖有限公司、佑康农业科技有限公司等养殖合作企业，努力扩大公司养殖规模、
稳定公司饲料销量，促进各方优势互补、做大做强、合作共赢。
3、加大新产品推广力度和新产品研发力度，不断提升产品竞争力。报告期
内，为适应行业禁抗限抗、减排政策和防范非洲猪瘟的新形势，公司全面升级了
仔猪营养三阶段产品，推广生物发酵饲料产品，并在仔猪营养三阶段产品开创性
地使用了微颗粒和软颗粒生产工艺，更好地帮助养殖户降低饲料成本，提高养猪
效益；在“公司+农户”经营模式下，公司育肥猪饲料产品定位更加精准，农户
严格按照公司制定的饲喂模式分阶段饲养，有助于进一步下降成本。同时，面对
猪料销售下滑的压力，公司全力推广禽料、水产料、反刍料等其他饲料品种，加
快与业内相关企业达成合作，报告期内公司其他饲料销量同比增长506.81%。
4、加大生物安全防控的投入力度，持续、全面加强饲料动保与生猪养殖等
生产基地的非洲猪瘟防控措施，并协助下游客户和放养户进一步完善生物安全机
制，从硬件、软件、人员、制度等各方面全面保障生物安全措施的落地，建立“以
执行力为核心、二个中心、六个基本点”的非瘟防控体系，多次举办生物安全防
控专题培训，全面提升人员防范意识与疫病防控能力，严防死守，保持主营业务
生产经营的安全和稳定。
5、切实推进自有养殖项目建设进度，同时，继续增加养殖土地储备和项目
储备，为进一步扩大养殖规模做好充分准备。
6、加强内部管理，勤练内功，进一步提升经营管理效率。报告期内，公司
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强化运营过程监控，严格控制费用，做好采购成本控制，提高生产效率，采取多
种措施下力气降本增效。报告期内，公司三项费用率同比下降2.11个百分点。
7、重视业务风险管控，保障公司稳健经营。报告期内，公司进一步加强风
险管理，统筹资金运用，从严管好应收账款和客户融资担保，提高风险防范能力
和内部控制水平。
8、通过多种方式筹措资金，积极推动非公开发行股票工作。
（二）报告期公司主要业务发展情况
1、饲料业务
报告期内，公司实现饲料收入469,900.81万元，较上年同期下降11.84%，实
现饲料销量156万吨，较上年同期下降3.59%。饲料业务毛利率10.50%，较上年
同期下降4.11个百分点，主要原因是：（1）猪料销量下降，禽料销量增加，猪
料占总销量比重下降；（2）产能利用率有所下降，吨均制造费用增加；（3）猪
饲料以外的其他饲料开发前期投入较大，影响一定毛利水平。
销量结构上，报告期内猪料销量95.69万吨，同比下降36.99%；其他料（水
产料、禽料、反刍料等）销量60.31万吨，同比增长506.81%。猪料中毛利较高的
预混料和浓缩料销量共13.24万吨，配合料销量82.46万吨。在饲料总销量中，猪
饲料占比从上年的93.86%下降到61.34%，禽饲料占比从上年的4.17%上升到
30.58%。
2、养殖业务
报告期内，公司实现生猪养殖收入88,185.37万元，较上年同期增长205.69%，
生猪出栏量65.94万头，较上年同期增长58.17%，增长原因主要是公司新建猪场
陆续投产，并通过股权合作、租赁、“公司+农户”等多种方式提升产能，出栏
量增加；公司养殖业务毛利率为25.41%，较上年同期提高了29.31个百分点，原
因主要是受非洲猪瘟疫情影响，全国生猪存栏量下降，生猪销售价格增幅较大。
截至报告期末，公司存栏生猪29.88万头，较2018年末增长39.53%，其中母猪存
栏约10万头。
3、其他业务
报告期内，公司实现动保收入1,859.31万元，较上年同期下降20.05%，动保
业务毛利率为47.60%，较上年同期下降5.17个百分点，毛利率变动的主要原因是
国内生猪存栏量下降较多，动保市场竞争激烈，高毛利产品销量占比下降。
报告期内，公司实现原料贸易收入17,758.63万元，较上年同期增长55.96%，
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原料贸易业务毛利率为2.42%，较上年同期下降1.3个百分点，毛利率变动的主要
原因是贸易产品市场充分竞争，产品差异化程度低，毛利率偏低。
报告期内，公司实现其他收入448.35万元，主要是信息化开发及电商销售养
殖配套配件收入。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2019年度，董事会共召开十五次会议，具体如下：
序
会议届次 召开日期 会议事项
号
(1)审议《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授
予数量的议案》；
第二届董事会
1 2019/1/10 (2)审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
第四次会议
(3)审议《关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授
予的议案》。
(1)审议《关于公司开展套期保值业务的议案》；
第二届董事会 (2)审议《关于控股子公司签订合同暨关联交易的议案》；
2 2019/3/5
第五次会议 (3)审议《关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案》；
(4)审议《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
(1)审议《2018 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2018 年度总经理工作报告》；
(3)审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
(4)审议《2018 年度内部控制评价报告》；
(5)审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案》；
(6)审议《2018 年度利润分配预案》；
(7)审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
(8)审议《关于计提减值准备和核销资产的议案》；
(9)审议《关于会计政策变更的议案》；
(10)审议《关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案及 2018 年度薪酬
第二届董事会
3 2019/4/29 总额的议案》；
第六次会议
(11)审议《关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》；
(12)审议《关于 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的议
案》；
(13)审议《关于 2019 年度为客户提供担保的议案》；
(14)审议《关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案》；
(15)审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；
(16)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》；
(17)审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
(18)审议《关于收购吉林市映山红饲料有限公司股权的议案》；
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序
会议届次 召开日期 会议事项
号
(19)审议《关于变更公司注册资本的议案》；
(20)审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
(21)审议《公司 2019 年第一季度报告》；
(22)审议《关于提请择日召开 2018 年年度股东大会的议案》。
(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(3)审议《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》；
(4)审议《关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》；
(5)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
(6)审议《关于公司与特定对象签订的议案》；
第二届董事会 (7)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4 2019/4/30
第七次会议 (8)审议《关于提请公司股东大会批准厦门傲农投资有限公司与吴
有林免于以要约方式增持股份的议案》；
(9)审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报
措施的议案》；
(10)审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(11)审议《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
(12)审议《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议
案》。
(1)审议《关于签署合作协议暨对外提供担保的议案》；
(2)审议《关于与贵州七环现代农业发展有限公司签署合作协议的
议案 》；
(3)审议《关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股
第二届董事会
5 2019/5/13 引入投资者的议案》；
第八次会议
(4)审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
(5)审议《关于修改的议案》；
(6)审议《关于修改的议案》；
(7)审议《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会 (1)审议《关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的议案》；
6 2019/5/28
第九次会议 (2)审议《关于投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的议案》。
(1)审议《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的议案》；
第二届董事会
7 2019/6/21 (2)审议《关于投资设立傲农（厦门）国际贸易有限公司的议案》；
第十次会议
(3)审议《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的议案》。
(1)审议《关于拟向浙江金帆生态养殖有限公司增资的议案》；
第二届董事会
8 2019/7/3 (2)审议《关于拟投资设立河南傲农枫华现代农业开发有限公司的
第十一次会议
议案》。
第二届董事会 (1)审议《关于向佑康农业科技有限公司增资的议案》；
9 2019/7/25
第十二次会议 (2)审议《关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案》；
10
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序
会议届次 召开日期 会议事项
号
(3)审议《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
(1)审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；
(2)审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
第二届董事会
10 2019/8/5 (3)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
第十三次会议
(4)审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
(5)审议《关于 2019 年半年度计提减值准备的议案》；
(6)审议《关于提请择日召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
(1)审议《关于签署租赁意向协议的议案》；
(2)审议《关于取消向浙江金帆生态养殖有限公司增资的议案》；
(3)审议《关于调整 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议
第二届董事会 案》；
11 2019/8/30
第十四次会议 (4)审议《关于调整 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保额度
和范围的议案》；
(5)审议《关于拟对外提供担保的议案》；
(6)审议《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
(1)审议《公司 2019 年第三季度报告》；
(2)审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
(3)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
第二届董事会 2019/10/3 的议案》；
12
第十五次会议 0 (4)审议《关于与沾化经济开发区管理委员会签订项目投资协议书
的议案》；
(5)审议《关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的议案》；
(6)审议《关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司的议案》。
(1)审议《关于拟向建德市鑫欣生猪养殖有限公司增资的议案》；
第二届董事会 2019/11/1 (2)审议《关于拟收购常德市科雄饲料有限责任公司股权的议案》；
13
第十六次会议 1 (3)审议《关于签署租赁意向协议的议案》；
(4)审议《关于投资设立吉安市傲源养殖有限公司的议案》。
(1)审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；
第二届董事会 2019/11/1 (2)审议《关于公司高级管理人员调整的议案》；
14
第十七次会议 9 (3)审议《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》；
(4)审议《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。
(1)审议《关于拟对外提供担保的议案》；
第二届董事会 2019/12/3
15 (2)审议《关于拟在江西省吉水县投资设立子公司的议案》；
第十八次会议 1
(3)审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）组织召开股东大会及股东大会决议的执行情况
2019年度，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、
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召开了六次股东大会，具体如下：
序
股东大会 召开日期 会议事项
号
2019 年第一次临
1 2019/3/21 （1）审议《关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案》
时股东大会
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司非公开发行股票方案的议案；
（3）关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案；
（4）关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案；
（5）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（6）关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股
2019 年第二次临
2 2019/5/21 份认购协议》的议案；
时股东大会
（7）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
（8）关于提请公司股东大会批准厦门傲农投资有限公司与吴
有林免于以要约方式增持股份的议案；
（9）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报
措施的议案；
（10）关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
（1）2018 年度董事会工作报告；
（2）2018 年度监事会工作报告；
（3）公司 2018 年年度报告及其摘要；
（4）2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案；
（5）2018 年度利润分配预案；
（6）关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案；
（7）关于 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案；
（8）关于 2019 年度为客户提供担保的议案；
2018 年年度股东
3 2019/6/3 （9）关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案；
大会
（10）关于签署合作协议暨对外提供担保的议案；
（11）关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股
引入投资者的议案；
（12）关于变更公司注册资本的议案；
（13）关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案；
（14）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（15）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（16）关于修改《监事会议事规则》的议案。
2019 年第三次临 （1）审议《关于向佑康农业科技有限公司增资的议案》；
4 2019/8/13
时股东大会 （2）审议《关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案》。
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序
股东大会 召开日期 会议事项
号
（1）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（2）关于调整 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案；
2019 年第四次临
5 2019/9/16 （3）关于调整 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保额度
时股东大会
和范围的议案；
（4）关于拟对外提供担保的议案。
2019 年第五次临 （1）审议《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》；
6 2019/12/5
时股东大会 （2）审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
2019年，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和
授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，及时充分关
注公司的相关重大事项，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会
决策参考。
三、公司2020年度工作展望
（一）公司的发展战略
公司自成立以来以“创建世界领先的农牧企业”为愿景，秉承“以农为傲，
滋养全球”的使命。公司的战略目标分为三阶段：2015 年成为“中国猪料前期
营养领先者”；2020 年成为“中国农牧行业领先者”；到 2030 年成为“世界领
先的农牧企业”，目前公司正在全力向第二阶段目标迈进。
当前，我国生猪养殖行业和饲料行业加速向规模化和集约化转变，行业的集
中度逐步提升，这将给公司带来快速发展机遇。公司在二次创业发展阶段，将继
续坚定推进“饲料+养殖”两大主业发展，持续加大生猪养殖产业的投资与合作
力度，饲料产业力争快速突破规模，在完成规模突破的基础上实现成本竞争力，
提高公司经营效率和中长期盈利能力。公司将适时适度向生猪屠宰板块延伸，稳
健有序完善产业链一体化发展，提升公司业绩水平。
公司的发展战略主要包含以下发展理念：
1、品牌与经营理念：产品是公司品牌的第一“代言人”。公司坚持从源头
抓起，依托科技创新，高标准、严要求控制产品生产的每一个过程环节，确保产
品质量的稳定，为市场提供安全、放心、可靠的产品，保障消费者“舌尖上的安
13
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
全”。在二次创业的新征程上，公司坚持“以饲料为核心的服务企业、以食品为
导向的养猪企业”的品牌定位，大力提升生猪产业链价值，以更好地为客户提供
更加完善、多元、立体的价值体系，更专业、更快速、更周到地为客户提供服务，
深层次满足客户价值需求。
2、创新理念：创新是傲农之精神，也是驱动公司发展的第一动力。公司持
续完善科研平台，成立研究院，招揽一流人才，引进先进设备，搭建科学体系，
瞄准市场痛点，展开技术公关，解决发展难题。
3、人才理念：人是傲农之本，发展之源。公司一直坚持“文化化、专业化、
年轻化、高效化、创业化”的人才“五化”战略，广开纳贤之路，完善激励机制，
优化成长路径，实行人岗匹配，创造良好氛围，让能干事、想干事、敢干事的优
秀人才脱颖而出，让有梦想、有志向、有雄心的青年才俊蓬勃涌现。公司推行“目
标激励、培训激励、晋升激励、薪酬激励、股权激励”的五级激励机制，让不同
职位、不同级别、不同贡献的干部员工可以享受到对应的激励措施。
4、社会责任：企业是社会的企业，积极承担社会责任，履行企业义务，是
企业发展的应有之义，也是公司最重要的核心价值观。公司坚持走“合法合规、
绿色环保、安全生产、持续发展”的经营发展之路，积极开展捐资助学、精准扶
贫、关爱老人等社会公益行动，同时利用自身产业优势，依托“公司+基地”的
模式，为相关地方的农牧养殖户输出产品、技术、模式，促进互利共赢。
（二）2020年经营计划
2020年度，公司力争生猪出栏量150万头、饲料产销规模快速突破，各项主
要经营指标保持良好增长。
养殖方面，通过自建、代建、租赁、股权合作等多种方式，加速推进在建项
目投产，加快释放生猪产能，进一步扩大在全国主要猪肉消费市场周边的养殖布
局，在现有自繁自养模式为主的基础上，加大“公司+农户”放养模式和生态养
殖小区养殖模式的发展力度，提升能繁母猪存栏规模和出栏规模。饲料方面，公
司将进一步加强研发，在持续坚持产品创新的同时快速完善产品线，通过自身增
长与并购合作等方式大力提升猪料、禽料、水产料、反刍料等各饲料品种的销量
规模，在完成规模突破的基础上实现成本竞争力。
2020年公司计划开展的主要工作：
1、加强产业管理，促进产业发展。养猪产业方面，始终把非瘟防控作为第
一要务，保障生产经营安全；大力招纳养殖人才，开展全面、丰富、系统的专业
培训，打造年轻化、专业化的队伍，满足养殖业务快速扩张的人才需求；打好工
14
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
程建设攻坚战，加快项目建设速度，推进项目投产，扩大养殖规模；搭建养殖经
营与生产管理双总部，为产业稳定发展提供组织保障。饲料产业方面，加快业务
模式转型和创新，更好地适应行业结构和客户结构的变化；坚持产品创新，适时
推出新产品，进一步丰富产品组合，提升技术支持能力，更好地满足非洲猪瘟疫
情形势下和“饲料禁抗、养殖减抗、畜产品无抗”时代下的客户需求；强化饲料
产业总部领导，优化饲料产业总部组织架构，打造运营高效的专业队伍。贸易产
业方面，通过与采购、金融和国际市场相结合，进一步扩大业务规模。
2、通过多种方式筹措资金，改善现金流，降低负债率，满足公司快速发展
的资金需求，保障公司长期可持续发展。
3、优化组织结构，健全激励与约束机制，加强队伍建设。根据公司业务战
略发展需要，调整完善公司组织架构，提高组织活力；完善激励机制，促进干部
队伍向合伙人与职业化理念转变；加强约束机制建设，强化监察审计工作，促进
员工自我管理，增强员工廉洁高效的自觉性；完善干部选拔与培养机制，实现常
态化的“能上能下”，打造作风过硬、能打胜仗、充满激情的队伍。
4、完善内部管理体系，支持业务战略发展。继续推进“管理变革咨询一期
项目”，做好流程信息提升再造工作，进一步提升企业信息化应用水平；建立专
业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效
运行；统筹好证券与法务工作，确保各项业务运行合法合规。
2020年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设
为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升
公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
15
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案二
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着勤勉尽责
的工作态度和维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
监督，维护公司及股东的合法权益。现将2019年度主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开六次会议，会议情况如下：
序
监事会会议 召开日期 会议事项
号
(1)审议《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授
予数量的议案》；
第二届监事会 (2)审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
1 2019/1/10
第五次会议 (3)审议《关于核实限制性股票授予日激励对象名单的议案》；
(4)审议《关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授
予的议案》。
(1)审议《2018 年度监事会工作报告》；
(2)审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
(3)审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
(4)审议《关于计提减值准备和核销资产的议案》；
第二届监事会
2 2019/4/29 (5)审议《关于会计政策变更的议案》；
第六次会议
(6)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》；
(7)审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
(8)审议《公司 2019 年第一季度报告》。
(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(3)审议《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》；
(4)审议《关于公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
第二届监事会 性分析报告的议案》；
3 2019/4/30
第七次会议 (5)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
(6)审议《关于公司与特定对象签订的议案》；
(7)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
(8)审议《关于提请公司股东大会批准厦门傲农投资有限公司与吴
16
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
有林免于以要约方式增持股份的议案》；
(9)审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报
措施的议案》；
(10)审议《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。
第二届监事会
4 2019/5/13 (1)审议《关于修改的议案》。
第八次会议
(1)审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；
(2)审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第二届监事会 报告》；
5 2019/8/5
第九次会议 (3)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
(4)审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
(5)审议《关于 2019 年半年度计提减值准备的议案》。
(1)审议《公司 2019 年第三季度报告》；
第二届监事会 (2)审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
6 2019/10/30
第十次会议 (3)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
1、公司依法规范运作情况
监事会认为，报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决
议程序合法有效。公司已初步建立基本完善的内部控制制度，报告期内公司各项
重大事项决策程序合法。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，监事会没有发现
公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司
利益的行为。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查，监事会认为，
报告期内董事会能够认真执行、落实公司股东大会的各项决议。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，
公司2019年度财务报告按照国家财经法规及相关规定进行编制，能够真实地反映
公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意
见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司重大对外投资、收购、出售资产情况
公司2019年度发生的投资、并购行为是恰当的，符合公司的战略目标和经营
发展规划，交易价格合理，未发现内幕交易，也没有发现损害公司股东利益或造
成公司资产流失的情况。
4、对外担保情况
17
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司对外担保履行程序合法、合规，未发生违规的对外担保情况，
没有发现损害公司及公司股东利益的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
监事会认为，报告期内公司发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关
联交易价格不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及股东利益的情形。
6、募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严
格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和上海证券交易所有关规则的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使
用募集资金的行为。
7、内幕信息知情人管理工作情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管
理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公
司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理
制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法律法规的规定，恪尽职守做好监督工作，认真履行职责，督促内部控制体系的
完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，切实
维护公司及股东等相关方的权益。
该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2020 年 5 月 19 日
18
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三
公司 2019 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了《2019 年
年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日
于上海证券交易所网站（）披露的《2019 年年度报告》、《2019
年年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
19
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四
2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案
各位股东及股东代表：
现将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年财务预算方案报告如下：
第一部分 2019 年度财务决算报告
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 31
日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现
将决算情况报告如下：
一、2019 年公司基本情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 492,166.79 万元，较去年末增长
48.91%；公司负债总额 363,809.32 万元，较去年末增长 58.45%；归属于上市公
司股东的净资产为 82,804.42 万元，较去年末增长 1.75%。2019 年，公司实现营
业收入 578,808.01 万元，同比增长 0.45%，全年营业成本 505,051.62 万元，同比
增长 1.56%；销售费用 25,345.08 万元，同比下降 37.05%；管理费用 19,609.77
万元，同比增长 28.51%；研发费用 7,285.07 万元，同比下降 33.61%；财务费用
9,422.00 万元，同比增长 33.89%；2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为
2,915.57 万元，同比下降 3.22%；2019 年实现基本每股收益 0.07 元，与上年持平。
二、主要财务指标
单位：人民币元
本期比上年同期
主要会计数据 2019年 2018年
增减(%)
营业收入 5,788,080,067.37 5,761,891,948.07 0.45
归属于上市公司股东的 29,155,731.15 30,125,654.31 -3.22
净利润
归属于上市公司股东的 19,220,250.99 27,151,724.78 -29.21
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 394,159,196.00 27,261,152.98 1,345.86
量净额
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00
扣除非经常性损益后基 0.04 0.06 -33.33
20
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
本每股收益（元）
本期末比上年同
2019年末 2018年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的 828,044,224.05 813,772,392.92 1.75
净资产
总资产 4,921,667,891.79 3,305,029,490.00 48.91
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产变动情况分析
单位：人民币万元
项目 2019年末 2018年末 增减变动比例%
货币资金 25,499.01 17,086.06 49.24
应收票据 829.28 925.33 -10.38
应收账款 42,717.65 48,207.77 -11.39
预付款项 8,131.49 3,014.33 169.76
其他应收款 13,943.41 9,357.91 49.00
存货 59,927.04 43,315.87 38.35
其他流动资产 377.67 693.96 -45.58
流动资产合计 151,425.54 122,601.24 23.51
可供出售金融资产 4,475.05 -100.00
长期股权投资 5,091.41 3,911.32 30.17
其他权益工具投资 2,626.88 不适用
投资性房地产 244.74 268.15 -8.73
固定资产 166,868.22 120,986.06 37.92
在建工程 71,819.51 29,645.82 142.26
生产性生物资产 25,324.21 8,393.84 201.70
无形资产 20,706.33 17,694.76 17.02
商誉 13,600.29 2,080.85 553.59
长期待摊费用 15,134.21 10,563.47 43.27
递延所得税资产 10,745.71 6,652.39 61.53
其他非流动资产 8,579.75 3,229.99 165.63
非流动资产合计 340,741.25 207,901.71 63.90
资产总计 492,166.79 330,502.95 48.91
如上表所示，本公司 2019 年资产总额 492,166.79 万元,较 2018 年增长
48.91%，其中流动资产增长 23.51%，非流动资产增长 63.90%，主要数据变动情
况如下：
1) 期末货币资金 25,499.01 万元，较上年增长 49.24%，主要系养殖规模扩
大，资金需求增加，现金储备增加。
2) 期末预付款项 8,131.49 万元，较上年增长 169.76%，主要系：原料贸易
21
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
业务扩大，预付货款增加；禽料业务规模扩大，预付饲料款增加；养殖规模扩大
预付租赁款增加。
3) 期末其他应收款 13,943.41 万元，较上年增长 49%，主要系：保证金及往
来款增加。
4) 期末存货 59,927.04 万元，较上年增长 38.35%，主要系：养殖规模扩大，
生猪存栏增加，消耗性生物资产增加；以及公司拓展禽料水产业务新增生产基地
增加原料储备。
5) 期末其他流动资产 377.67 万元，较上年下降 45.58%，主要系预缴企业所
得税本期已抵扣所致。
6) 期末长期股权投资 5,091.41 万元，较上年增长 30.17%，主要系公司基于
发展战略，参股养殖公司增加所致。
7) 期末固定资产 166,868.22 万元，较上年增长 37.92%，主要系在建工程完
工转入固定资产所致。
8) 期末在建工程 71,819.51 万元，较上年增长 142.26%，主要系养殖场建设
支出增加所致。
9) 期末生产性生物资产 25,324.21 万元，较上年增长 201.7%，系养殖规模
扩大，存栏种猪增加。
10) 期末商誉 13,600.29 万元，较上年增长 553.59%，主要系基于公司发
展战略，大力拓展生猪养殖、禽料水产饲料，收购佑康农业、福建哈客、吉林映
山红、江西赣达、江西华杰产生商誉所致。
11) 期末长期待摊费用 15,134.21 万元，较上年增长 43.27%，主要系养殖
场租赁款及装修改良支出增加所致。
12) 期末递延所得税资产 10,745.71 万元，较上年增长 61.53%，主要系饲
料子公司可弥补亏损增加所致。
13) 期末其他非流动资产 8,579.75 万元，较上年增长 165.63%，主要系：
融资租赁产生的未实现售后回租损益增加；未结算长期资产购建款增加。
（二）负债变动情况分析
单位：人民币万元
项目 2019年末 2018年末 增减变动比例%
短期借款 120,216.08 92,506.78 29.95
22
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
应付票据 2,290.86 0.00 不适用
应付账款 132,355.60 72,585.46 82.34
预收款项 5,987.63 2,537.34 135.98
应付职工薪酬 4,246.83 3,596.40 18.09
应交税费 1,036.31 940.38 10.20
其他应付款 37,254.35 12,909.22 188.59
其中：应付利息 0.00 282.04 -100.00
应付股利 1,177.19 0.00 不适用
一年内到期的非流动负债 31,891.23 10,362.09 207.77
其他流动负债 2,942.73 2,718.41 8.25
流动负债合计 338,221.63 198,156.08 70.68
长期借款 1,402.44 21,200.00 -93.38
长期应付款 16,550.74 4,410.24 275.28
预计负债 870.68 860.63 1.17
递延收益 4,808.99 4,278.09 12.41
递延所得税负债 665.07 541.37 22.85
其他非流动负债 1,289.76 163.09 690.82
非流动负债合计 25,587.68 31,453.42 -18.65
负债合计 363,809.32 229,609.51 58.45
如上表所示，本公司 2019 年负债总额 363,809.32 万元，较 2018 年增长
58.45%，其中流动负债增长 70.68%，非流动负债下降 18.65%，主要数据变动情
况如下：
1) 期末短期借款 120,216.08 万元，较上年增长 29.95%，系养殖业务加大，
资金需求增加，通过银行借款方式筹集资金。
2) 期末应付票据 2,290.86 万元，期初无，系本期票据结算增加所致。
3) 期末应付账款 132,355.60 万元，较上年增长 82.34%，主要系供应商账期
延长，应付采购款增加以及未结算长期资产购建款增加所致。
4) 期末预收款项 5,987.63 万元，较上年增长 135.98%，主要系预收生猪销
售款、饲料款增加所致。
5) 期末其他应付款 37,254.35 万元，较上年增长 188.59%，主要系应付合作
方股权转让款、往来款增加以及限制性股票回购义务增加所致。
6) 期末一年内到期的非流动负债 31,891.23 万元，较上年增长 207.77%，主
要系一年内到期的长期借款以及融资租赁款增加所致。
7) 期末长期借款 1,402.44 万元，较上年下降 93.38%，主要系一年内到期借
款转列至“一年内到期的非流动负债”所致。
23
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
8) 期末长期应付款 16,550.74 万元，较上年增长 275.28%，系融资租赁增加
所致。
9) 期末其他非流动负债 1,289.76 万元，较上年增长 690.82%，系融资租赁
产生的未确认售后回租损益增加。
（三）股东权益变动情况分析
单位：人民币万元
项目 2019年末 2018年末 增减变动比例%
股本 43,420.58 42,598.00 1.93
资本公积 25,675.36 21,817.43 17.68
减：库存股 7,560.29 3,871.30 95.29
其他综合收益 -2,136.90 0.00 不适用
盈余公积 2,112.18 2,037.18 3.68
未分配利润 21,293.49 18,795.93 13.29
归属于母公司股东权益合计 82,804.42 81,377.24 1.75
少数股东权益 45,553.05 19,516.20 133.41
股东权益合计 128,357.47 100,893.44 27.22
如上表所示，本公司 2019 年末股东权益较 2018 年增长 27.22%，主要数据
变动情况如下：
1）股本、库存股变动系限制性股票回购及新增授予所致。
2）其他综合收益-2,136.90 万元，系：(1)因执行新金融工具准则，相应调整
对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-56.92 万元，其中
盈余公积 75.00 万元、未分配利润为 675.00 万元、其他综合收益为-806.92 万元;
(2)2019 年按其他权益工具投资公允价值变动确认其他综合收益-1,329.98 万元。
3）少数股东权益增长 133.41%，主要系佑康农业纳入合并所致。
（四）经营情况分析
单位：人民币万元
项目 2019年末 2018年末 增减变动比例%
营业收入 578,808.01 576,189.19 0.45
减：营业成本 505,051.62 497,273.24 1.56
税金及附加 1,074.55 1,032.26 4.10
销售费用 25,345.08 40,261.19 -37.05
管理费用 19,609.77 15,259.01 28.51
研发费用 7,285.07 10,973.34 -33.61
财务费用 9,422.00 7,037.10 33.89
加：其他收益 1,505.75 1,014.36 48.44
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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
投资收益（损失以“-”号填列） -694.21 170.17 -507.95
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,870.56 不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列） -93.85 -3,354.36 -97.20
资产处置收益（损失以“-”号填列） -60.31 -24.26 148.55
营业利润（亏损以“-”号填列） 7,806.75 2,158.95 261.60
加：营业外收入 809.74 651.61 24.27
减：营业外支出 842.37 822.51 2.41
利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,774.12 1,988.05 291.04
减：所得税费用 -2,261.48 963.80 -334.64
净利润（净亏损以“-”号填列） 10,035.60 1,024.25 879.80
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,035.60 1,024.25 879.80
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以
“-”号填列） 2,915.57 3,012.57 -3.22
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 7,120.03 -1,988.32 -458.09
如上表所示，本公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润较 2018 年下降
3.22%，主要数据变动情况如下：
1) 本期实现营业收入 578,808.01 万元，较上年同期增长 0.45%，主要系养
殖出栏量增加，养殖收入增加所致。
2) 本期营业成本为 505,051.62 万元，较上年同期增加 1.56%，主要系养殖
猪栏量增加，相应成本增加所致。
3) 本期销售费用 25,345.08 万元，较上年同期下降 37.05%，主要系非洲猪
瘟影响饲料业务拓展，销售人员薪酬、差旅减少所致。
4) 本期管理费用 19,609.77 万元，较上年同期增长 28.51%，主要系加强养
殖生产管理总部建设，人工支出增加所致。
5) 本期研发支出 7,285.07 万元，较上年同期下降 33.61%，主要系受非洲猪
瘟影响，饲料研发支出减少所致。
6) 本期财务费用 9,422.00 万元，较上年同期增长 33.89%，主要系公司加大
养殖板块投入，银行借款、融资租赁增加所致。
7) 本期其他收益 1,505.75 万元，较上年同期增长 48.44%，主要系政府加大
对非洲猪瘟防控支持，与收益相关政府补助增加所致。
8) 本期投资收益-694.21 万元，较上年同期下降-507.95%，主要系参股饲料
企业亏损及新增参股养殖企业正处于培育期，未产生收入所致。
9) 公司所得税费用-2,261.48 万元，较上年同期下降 334.64%，主要系饲料
子公司可弥补亏损增加所致。
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（五）现金流量变动情况分析
单位：人民币万元
项目 2019年 2018年 增减变动比例
经营活动现金流入小计 603,957.79 572,694.68 5.46
经营活动现金流出小计 564,541.87 569,968.57 -0.95
经营活动产生的现金流量净额 39,415.92 2,726.12 1,345.86
投资活动现金流入小计 1,880.17 12,348.37 -84.77
投资活动现金流出小计 74,595.66 67,052.54 11.25
投资活动产生的现金流量净额 -72,715.48 -54,704.17 不适用
筹资活动现金流入小计 185,034.08 116,169.52 59.28
筹资活动现金流出小计 144,673.87 70,034.51 106.58
筹资活动产生的现金流量净额 40,360.21 46,135.01 -12.52
汇率变动对现金及现金等价物
的影响 14.11 0.18 7,892.24
现金及现金等价物净增加额 7,074.76 -5,842.88 不适用
如上表所示，本公司 2019 年现金及现金等价物净增加额 7,074.76 万元，较
2018 年增加 12,917.63 万元，主要数据变动分析如下：
1）经营活动产生的现金流量净额 39,415.92 万元，同比增长 1,345.86%，主
要原因是本报告期生猪出栏量增加，养殖收入增加，交易以现款交易，销售商品
现金流量增加；饲料板块严控应收账款，加大应收账款回收；为了加快养殖板块
扩张，饲料原料采购账期延长。
2）投资活动产生的现金流量净额-72,715.48 万元，主要系公司加大养殖业务
投入，购置固定资产投入增加。
3）筹资活动产生的现金流量净额 40,360.21 万，同比下降 12.52%，主要是
偿还债务及利息等增加所致。
第二部分 2020 年度财务预算方案
一、2020 年经营目标
2020 年度，公司力争生猪出栏量 150 万头、饲料产销规模快速突破，各项
主要经营指标保持良好增长。
养殖方面，通过自建、代建、租赁、股权合作等多种方式，加速推进在建项
目投产，加快释放生猪产能，进一步扩大在全国主要猪肉消费市场周边的养殖布
局，在现有自繁自养模式为主的基础上，加大“公司+农户”放养模式和生态养
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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
殖小区养殖模式的发展力度，提升能繁母猪存栏规模和出栏规模。
饲料方面，公司将进一步加强研发，在持续坚持产品创新的同时快速完善产
品线，通过自身增长与并购合作等方式大力提升猪料、禽料、水产料、反刍料等
各饲料品种的销量规模，在完成规模突破的基础上实现成本竞争力。
二、重点工作任务
1、加强产业管理，促进产业发展。养猪产业方面，始终把非瘟防控作为第
一要务，保障生产经营安全；大力招纳养殖人才，开展全面、丰富、系统的专业
培训，打造年轻化、专业化的队伍，满足养殖业务快速扩张的人才需求；打好工
程建设攻坚战，加快项目建设速度，推进项目投产，扩大养殖规模；搭建养殖经
营与生产管理双总部，为产业稳定发展提供组织保障。饲料产业方面，加快业务
模式转型和创新，更好地适应行业结构和客户结构的变化；坚持产品创新，适时
推出新产品，进一步丰富产品组合，提升技术支持能力，更好地满足非洲猪瘟疫
情形势下和“饲料禁抗、养殖减抗、畜产品无抗”时代下的客户需求；强化饲料产
业总部领导，优化饲料产业总部组织架构，打造运营高效的专业队伍。贸易产业
方面，通过与采购、金融和国际市场相结合，进一步扩大业务规模。
2、通过多种方式筹措资金，改善现金流，降低负债率，满足公司快速发展
的资金需求，保障公司长期可持续发展。
3、优化组织结构，健全激励与约束机制，加强队伍建设。根据公司业务战
略发展需要，调整完善公司组织架构，提高组织活力；完善激励机制，促进干部
队伍向合伙人与职业化理念转变；加强约束机制建设，强化监察审计工作，促进
员工自我管理，增强员工廉洁高效的自觉性；完善干部选拔与培养机制，实现常
态化的“能上能下”，打造作风过硬、能打胜仗、充满激情的队伍。
4、完善内部管理体系，支持业务战略发展。继续推进“管理变革咨询一期
项目”，做好流程信息提升再造工作，进一步提升企业信息化应用水平；建立专
业强大的财务队伍，打造科学高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效
运行；统筹好证券与法务工作，确保各项业务运行合法合规。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案五
2019 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润
-23,953,085.74 元，2019 年末母公司累计未分配利润为 52,428,252.94 元。
公司提出 2019 年度利润分配预案如下：
根据《公司章程》的规定和公司实际情况，公司 2019 年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段，发展扩张速度较快，公司实行“饲
料+养猪”双主业发展，其中生猪养殖业务是当前发展阶段的战略投入重心，资金
需求量大，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作等方面都需要大量资
金，为保障公司充分抓住当前行业集中度加速提升的机会，促进公司做大做强，
进一步提高抗风险能力，保障公司长期可持续发展，从公司及股东的长远利益出
发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、
收购资产等重大投资及现金支出，扩大公司经营规模，促进公司快速发展，为公
司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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2020 年 5 月 19 日
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议案六
关于续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务。拟续聘会计师
事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务
的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门
火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证
券服务业务的经验。
2.人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共
有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增
375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。
3.业务规模
容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业
务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合
计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制
造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、
有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含
环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48
亿元。
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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额
4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完
备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的
投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即
2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决
定书〔2017〕28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人/签字会计师：张慧玲，中国注册会计师，2003 年开始一直在事
务所专职执业，拥有 16 年审计服务经验，为多家上市公司、IPO 客户提供年报
审计等证券服务业务，无兼职。
质量控制复核人（拟）：孙银美，中国注册会计师，2008 年起从事审计工
作，2017 年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无
兼职。
本期签字会计师：林志忠，中国注册会计师，2009 年开始一直从事审计业
务，拥有 11 年审计服务经验，为多家上市公司、IPO 企业提供服务，从事证券
服务业务，无兼职情况。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确
定 2019 年度审计费用为 200 万元（含税）。2020 年度审计费用相关定价原则未
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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
发生变化。
提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况
与会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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2020 年 5 月 19 日
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议案七
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行管理办法》、《关于发布
的通知》（证监发行字[2007]第 500 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，
公司编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《福建傲农生物科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告》，并已经由容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字(2020)361Z0194 号）。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日于上海证券交易所网站（）
披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-060）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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（非表决事项，仅供审阅）
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作
为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董
事，我们在 2019 年度工作中认真、勤勉、忠实地履行职责，积极发挥作用，对
公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2019 年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本公司现有独立董事 3 名，符合相关法律法规和公司章程关于独立董事人数
的相关规定。我们作为公司独立董事，在公司及公司子公司不拥有任何业务或财
务利益，也不在公司担任除独立董事外的任何管理职务，独立性得到了有力的保
证，符合有关监管要求。
独立董事的基本情况如下：
薛祖云先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；管理学（会计
学）博士；现任厦门大学管理学院会计系教授，并兼任厦门信达股份有限公司独
立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技
股份有限公司独立董事、厦门农村商业银行股份有限公司独立董事、乔丹体育股
份有限公司独立董事以及本公司独立董事。
王楚端先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京农
业大学，获动物遗传育种与繁殖专业博士学位；现任中国农业大学动物科技学院
教授，并兼任北京康凯洁农业科技有限公司董事、天津百利种苗培育有限公司董
事、重庆市生猪产业技术研究院有限公司董事、北京中农优嘉生物科技有限公司
董事以及本公司独立董事。
叶佳昌先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于国立华
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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
侨大学法学院，获法学（经济法）硕士学位；现任福建联合信实律师事务所高级
合伙人、律师，并兼任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2019 年度，公司共计召开股东大会 6 次，董事会 15 次，审计委员会 7 次，
战略委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次。
作为公司的独立董事，我们按时出席董事会及任职的专门委员会的会议并审
议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公
正的判断，并发表独立意见，认真履行独立董事职责。
2019 年度我们出席会议情况如下：
股东
董事会会议 董事会专门委员会
大会
姓名
应出席 亲自 通讯 委托 应出席 亲自 亲自
缺席
次数 出席 方式 出席 次数 出席 出席
薛楚云 15 15 7 0 0 9 9 4
王楚端 15 15 15 0 0 3 3 0
叶佳昌 15 15 3 0 0 10 10 6
（二）发表事前认可意见和独立意见情况
2019 年度，独立董事就公司相关事项发表事前认可意见和独立意见情况如
下：
序号 时间 发表意见的事项 意见类型
关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的独立意见
1 2019/1/10 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 同意
关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的独立意见
2 2019/2/27 关于控股子公司签订合同暨关联交易的事前认可意见 同意
关于公司开展套期保值业务的独立意见
3 2019/3/5 同意
关于控股子公司签订合同暨关联交易的独立意见
4 2019/4/19 关于预计 2019 年度日常性关联交易的事前认可意见 同意
5 2019/4/25 关于公司非公开发行股票涉及关联交易相关事项的事前认可意见 同意
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关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见
关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
关于计提减值准备和核销资产的独立意见
关于会计政策变更的独立意见
6 2019/4/29 关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案及 2018 年度薪酬总额的独立意见 同意
关于 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的独立意见
关于 2019 年度为客户提供担保的独立意见
关于预计 2019 年度日常性关联交易的独立意见
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
7 2019/4/30 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨与关联方签订附条件生效的股 同意
份认购协议的独立意见
关于终止公开发行可转换公司债券的独立意见
8 2019/5/13 关于签署合作协议暨对外提供担保的独立意见 同意
关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
9 2019/8/5 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 同意
关于 2019 年半年度计提减值准备的独立意见
关于调整 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的独立意见
10 2019/8/30 同意
关于拟对外提供担保的独立意见
关于调整限制性股票回购价格的独立意见
11 2019/10/30 同意
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
12 2019/11/16 关于公司聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见 同意
关于补选公司第二届董事会非独立董事的独立意见
13 2019/11/19 关于公司高级管理人员调整的独立意见 同意
关于公司聘任 2019 年度审计机构的独立意见
14 2019/12/31 关于拟对外提供担保的独立意见 同意
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2019 年度，我们通过实地考察、电话沟通等方式，与公司管理层保持了沟
通，积极了解公司的经营发展状况，并从我们各自专业角度提出建议与观点。对
于我们给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们及时关注有关关联交易的监管规定，加强公司关联交易的审
核监督，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利
益等方面做出独立判断，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
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（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况；公
司对外担保按规定履行审批程序，不存在违反中国证监会相关禁止性规定的情
形，公司应当继续加强对外担保管理，积极监控担保风险。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案、补选公司第二届
董事会非独立董事、公司高级管理人员调整等事项进行了审核，发表了同意意见。
我们认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员的提名及薪酬和考核激励的
有关规定执行，提名、经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及《公司章
程》及公司相关制度的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《股票上市规则》的相关规定并结合自身的实际情况，
按时披露了《2018 年年度业绩预减公告》，我们认为公司发布的业绩预告切实
维护了广大投资者的平等知情权。
（六）聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，因公司原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）并加
入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司 2019
年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》，
公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。我们
认为公司聘任 2019 年度审计机构的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们对此发表了同意意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司第二届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过
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了 2018 年度利润分配方案。我们认为，公司 2018 年度利润分配方案的制定符合
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续性发展，我们同意公司 2018 年度利润分配方案。
（八）股权激励情况
报告期内，公司实施了 2018 年限制性股票激励计划。我们认为公司实施本
激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我
们同意公司实施本激励计划。公司实施股权激励计划的相关程序符合有关法律、
法规的要求。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们注意到公司董事黄祖尧因在股份减持中存在违规减持行为而
受到证监局和证券交易所的监管措施，我们建议公司股东加强对有关证券法律法
规的学习，杜绝此类行为再次发生。
（十）信息披露情况
报告期内，我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督，认为公司的信
息披露工作符合《公司章程》及公司《信息披露管理办法》的有关规定。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司基本建立了规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制
制度的完整性、合理性及实施的有效性，有助于提高公司经营的效果与效率，确
保公司行为合法合规。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系
存在重大缺陷。
（十二）董事会以及下属专门委员会的执行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供建设
性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
四、总体评价和建议
2019 年，我们按照相关法律法规、公司章程的相关规定，诚信、勤勉、独
立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司提升治理水平，维护公司和
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全体股东的合法权益。2020 年，我们将进一步提高履职能力，加强与公司董事、
监事及管理层的沟通，勤勉尽责，独立客观发表意见，更好地维护公司和中小股
东的合法权益。
以上报告，请各位股东审阅。
独立董事：薛祖云、王楚端、叶佳昌
2020 年 5 月 19 日
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