证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-038
绿康生化股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会
第十五次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议
室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限
公司 2020 年一季度报告全文及正文的议案》
公司监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司 2020
年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十九日
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