证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-028
罗牛山股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在议案被否决的情形，被否决的议案为第 2.01
项-2.10 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项和第 11 项议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 月
10 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 1,346 人 ， 代 表 股 份
345,083,090 股，占总股本 29.9678% 。其中，出席现场会议的股东
(代理人)7 人，代表股份 250,606,429 股，占公司有表决权总股份的
21.7632%；通过网络投票的股东 1,339 人，代表股份 94,476,661 股，
占公司有表决权总股份的 8.2046％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员等出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案名称 占本次会 占本次会 占本次会 表决结果
同意(股) 反对(股) 弃权(股)
议有表决 议有表决 议有表决
1
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
1.《关于公司符合
非公开发行 A 股股 304,330,193 88.1904% 37,203,097 10.7809% 3,549,800 1.0287% 审议通过
票条件的议案》
2.《关于调整公司
2019 年 度 非公 开
逐项表决
发行 A 股股票方案
的议案》
2.01 发 行 股票 的
55,594,721 56.5271% 38,506,090 39.1519% 4,249,757 4.3210% 未审议通过
类型和面值
2.02 发 行 股票 的
57,611,671 58.5779% 37,217,897 37.8421% 3,521,000 3.5800% 未审议通过
数量
2.03 发 行 方式 和
57,617,221 58.5835% 37,090,790 37.7128% 3,642,557 3.7037% 未审议通过
发行时间
2.04 发 行 对象 及
57,781,071 58.7501% 37,180,897 37.8045% 3,388,600 3.4454% 未审议通过
认购方式
2.05 定价基准日、
发行价格和定价原 55,532,121 56.4634% 39,086,690 39.7422% 3,731,757 3.7944% 未审议通过
则
2.06 限售期 57,061,421 58.0184% 37,607,947 38.2387% 3,681,200 3.7429% 未审议通过
2.07 募 集 资金 数
57,879,271 58.8500% 36,797,840 37.4150% 3,673,457 3.7350% 未审议通过
量与用途
2.08 本 次 非公 开
发行股票前滚存利 57,671,871 58.6391% 37,006,597 37.6272% 3,672,100 3.7337% 未审议通过
润的安排
2.09 决 议 的有 效
57,616,671 58.5830% 36,799,140 37.4163% 3,934,757 4.0007% 未审议通过
期
2.10 上市地点 58,496,671 59.4777% 36,464,197 37.0757% 3,389,700 3.4466% 未审议通过
3.《关于公司 2019
年度非公开发行 A
57,529,871 58.4947% 37,423,697 38.0513% 3,397,000 3.4540% 未审议通过
股股票预案（修订
稿）的议案》
4.《关于公司 2019
年度非公开发行 A
56,893,271 57.8474% 38,247,197 38.8886% 3,210,100 3.2640% 未审议通过
股股票涉及关联交
易事项的议案》
5.《关于公司与罗
牛山集团有限公司
签署附条件生效的 56,246,871 57.1902% 38,608,940 39.2564% 3,494,757 3.5534% 未审议通过
股份认购协议及补
充协议的议案》
6.《关于公司 2019 304,767,713 88.3172% 37,138,877 10.7623% 3,176,500 0.9205% 审议通过
2
年度非公开发行 A
股股票募集资金使
用的可行性分析报
告（修订稿）的议
案》
7.《关于前次募集
资金使用情况报告 306,206,316 88.7341% 35,561,174 10.3051% 3,315,600 0.9608% 审议通过
的议案》
8.《关于 2019 年度
非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及
303,864,193 88.0554% 37,796,997 10.9530% 3,421,900 0.9916% 审议通过
采取填补措施、相
关主体承诺（修订
稿）的议案》
9.《关于提请股东
大会授权董事会全
权办理 2019 年度
304,050,913 88.1095% 37,631,920 10.9052% 3,400,257 0.9853% 审议通过
非公开发行 A 股股
票相关事项的议
案》
10.《未来三年股东
回 报 规 划 306,001,536 88.6747% 35,419,354 10.2640% 3,662,200 1.0613% 审议通过
（2020-2022 年）》
11.《关于公司剥离
房地产业务暨关联 45,350,220 46.1108% 52,387,648 53.2662% 612,700 0.6230% 未审议通过
交易的议案》
12.《关于预计对全
资子公司及其下属
全资企业申请贷款 305,138,336 88.4246% 36,635,454 10.6164% 3,309,300 0.9590% 审议通过
及提供担保的议
案》
13.《关于变更公司
经营范围及修改的议案》
其中：第 2 项议案属逐项表决的议案；第 1-10 项议案和第 13 项
议案属股东大会特别决议事项的议案。
审议第 2-5 项议案和第 11 项议案时，关联股东罗牛山集团有限
公司及其一致行动人已回避表决。
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
3
占本次会议 占本次会议 占本次会议
同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1.《关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件的 106,917,255 72.4028% 37,203,097 25.1934% 3,549,800 2.4038%
议案》
2.《关于调整公司 2019
年度非公开发行 A 股股 逐项表决
票方案的议案》
2.01 发 行 股 票 的 类 型
55,594,721 56.5271% 38,506,090 39.1519% 4,249,757 4.3210%
和面值
2.02 发行股票的数量 57,611,671 58.5779% 37,217,897 37.8421% 3,521,000 3.5800%
2.03 发 行 方 式 和 发 行
57,617,221 58.5835% 37,090,790 37.7128% 3,642,557 3.7037%
时间
2.04 发 行 对 象 及 认 购
57,781,071 58.7501% 37,180,897 37.8045% 3,388,600 3.4454%
方式
2.05 定价基准日、发行
55,532,121 56.4634% 39,086,690 39.7422% 3,731,757 3.7944%
价格和定价原则
2.06 限售期 57,061,421 58.0184% 37,607,947 38.2387% 3,681,200 3.7429%
2.07 募 集 资 金 数 量 与
57,879,271 58.8500% 36,797,840 37.4150% 3,673,457 3.7350%
用途
2.08 本 次 非 公 开 发 行
57,671,871 58.6391% 37,006,597 37.6272% 3,672,100 3.7337%
股票前滚存利润的安排
2.09 决议的有效期 57,616,671 58.5830% 36,799,140 37.4163% 3,934,757 4.0007%
2.10 上市地点 58,496,671 59.4777% 36,464,197 37.0757% 3,389,700 3.4466%
3.《关于公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票预 57,529,871 58.4947% 37,423,697 38.0513% 3,397,000 3.4540%
案（修订稿）的议案》
4.《关于公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票涉
56,893,271 57.8474% 38,247,197 38.8886% 3,210,100 3.2640%
及关联交易事项的议
案》
5.《关于公司与罗牛山
集团有限公司签署附条
56,246,871 57.1902% 38,608,940 39.2564% 3,494,757 3.5534%
件生效的股份认购协议
及补充协议的议案》
6.《关于公司 2019 年度
非公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分 107,354,775 72.6990% 37,138,877 25.1499% 3,176,500 2.1511%
析报告（修订稿）的议
案》
7.《关于前次募集资金 108,793,378 73.6732% 35,561,174 24.0815% 3,315,600 2.2453%
4
使用情况报告的议案》
8.《关于 2019 年度非公
开发行 A 股股票摊薄即
期回报及采取填补措 106,451,255 72.0872% 37,796,997 25.5956% 3,421,900 2.3172%
施、相关主体承诺（修
订稿）的议案》
9.《关于提请股东大会
授权董事会全权办理
2019 年度非公开发行 A 106,637,975 72.2136% 37,631,920 25.4838% 3,400,257 2.3026%
股股票相关事项的议
案》
10.《未来三年股东回报
108,588,598 73.5346% 35,419,354 23.9855% 3,662,200 2.4799%
规划（2020-2022 年）》
11.《关于公司剥离房地
产业务暨关联交易的议 45,350,220 46.1108% 52,387,648 53.2662% 612,700 0.6230%
案》
12.《关于预计对全资子
公司及其下属全资企业
107,725,398 72.9500% 36,635,454 24.8090% 3,309,300 2.2410%
申请贷款及提供担保的
议案》
13.《关于变更公司经营
范围及修改 106,085,275 71.8393% 38,605,877 26.1433% 2,979,000 2.0174%
的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：姚磊、唐恬
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2020年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 10 日
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