证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020－037
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 16:30 在时代科技大厦
东座 13 楼吉农会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，应到监事
4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于 2019 年度监事薪酬的议案
公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报
告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前
报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、
补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公
司获得的报酬合计金额。
2019 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：
单位：万元
扣除公司为其
从公司获得
缴交五险两金
序号 姓 名 职 务 的报酬总额 备 注
后的报酬总额
（含税）
（含税）
1 曹 宇 监事会主席 50.00 50.00
2 王道海 监事 - - 不在公司领取报酬
3 林映文 职工监事 65.64 53.17 含部分 2018 年绩效薪酬
4 叶琴 职工监事 41.58 33.02 -
含部分 2018 年绩效薪酬
5 陈凤华 原职工监事 37.69 30.33
2019 年 7 月辞去职务
6 廖红丽 原监事 51.76 40.63 含部分 2018 年绩效薪酬
注：以上在公司有担任内部职务的监事的绩效薪酬为预发薪酬，剩余绩效薪酬的金额待后续
核算后确定。
本议案逐项审议并表决。
对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对陈凤华、廖红丽薪酬的表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
三、关于 2019 年度财务报告的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于 2019 年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于 2019 年度计提及转回资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合
法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司 2019 年度内部控制评价客观地反映了公司内
部控制的实际情况。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于 2019 年度内控体系工作报告的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于 2019 年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于 2020 年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述一、二、三、四、七、十议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十九日
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