证券代码:002891           证券简称:中宠股份              公告编号:2020-038
债券代码:128054           债券简称:中宠转债



                     烟台中宠食品股份有限公司

              关于召开 2019 年年度东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况:
    根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十
一次会议提议,公司拟定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会。
    1、股东大会届次:2019 年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第三十一次会议决议)
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。
    4、召开日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2020 年 4 月 28 日(星期二)14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 28
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2020 年 4 月 23 日(星期四)
    7、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于 2020 年 4 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
证券代码:002891            证券简称:中宠股份              公告编号:2020-038
债券代码:128054            债券简称:中宠转债

    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》;
    2、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
    3、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
    4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
    5、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
    6、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
    7、审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》;
    8、审议《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
    9、审议《关于预计公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的议案》;
    10、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;
    11、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;
    12、审议《关于的议
案》;
    13、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》;
    14、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》;
    15、审议《关于的议案》。

    上述议案详细内容见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》上的相关公告。公司独立董事邹钧、曲之萍、聂实践将在议案审议完成后作
《独立董事 2019 年度述职报告》。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会
审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东),其中,提案 9 为涉及关联股东回避表决的
议案,相关关联股东应回避表决。
 证券代码:002891            证券简称:中宠股份                 公告编号:2020-038
 债券代码:128054            债券简称:中宠转债

     三、提案编码
     本次股东大会提案编码表如下:

                                                                             备注

                                                                        该列打勾的
提案编码                           提案名称
                                                                        栏目可以投
                                                                        票
                                  非累积投票议案

  1.00     《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》                           √

  2.00     《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》                           √

  3.00     《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》                           √

  4.00     《关于公司2019年度财务决算报告的议案》                             √

  5.00     《关于公司2020年度财务预算报告的议案》                             √

  6.00     《关于公司2019年度利润分配预案的议案》                             √

  7.00     《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》                             √

  8.00     《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》         √

  9.00     《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》               √

 10.00     《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》                     √

 11.00     《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》                           √

 12.00     《关于的议           √

               案》

 13.00     《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》                       √

 14.00     《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》                 √

 15.00     《关于的议案》

     四、本次股东大会现场会议的登记方法
     1、登记时间:
     2020年4月27日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00
     2、登记地点:
     山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
证券代码:002891              证券简称:中宠股份                公告编号:2020-038
债券代码:128054              债券简称:中宠转债

       3、登记办法:
       (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
       (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续;
       (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续;
       (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年4
月27日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登
记。
       五、股东参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
       六、其他事项
       1、会议联系人:史宇、侯煜玮
       联系电话:0535-6726968
       传 真:0535-6727161
       地 址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号
       邮 编:264003
       2、参会人员的食宿及交通费用自理。
       3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。
       4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
           附:授权委托样本

                                            烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 4 月 8 日
证券代码:002891           证券简称:中宠股份           公告编号:2020-038
债券代码:128054           债券简称:中宠转债

    附件一:
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362891”,投票简称为“中宠
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案
与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:30 至 11:30 和 13:00 至
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统  规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         证券代码:002891            证券简称:中宠股份                  公告编号:2020-038
         债券代码:128054            债券简称:中宠转债

             附件二:
                                             授权委托书
             本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权                先生/女士(身份证
         号:      ),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于            年   月   日召开的
         2019 年年度股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。
             投票指示:
                                                                   备注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目           表决意见
                                                              可以投票

                                          非累积投票议案

  1.00       《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》               √

  2.00       《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》               √

  3.00       《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》               √

  4.00       《关于公司2019年度财务决算报告的议案》                 √

  5.00       《关于公司2020年度财务预算报告的议案》                 √

  6.00       《关于公司2019年度利润分配预案的议案》                 √

  7.00       《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》                 √

  8.00       《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬
                                                                    √
             方案的议案》

  9.00       《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易
                                                                    √
             的议案》

 10.00       《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》         √

 11.00       《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》               √

 12.00       《关于的议案》

 13.00       《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》           √
        证券代码:002891              证券简称:中宠股份                      公告编号:2020-038
        债券代码:128054              债券简称:中宠转债

14.00       《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的
                                                                         √
            议案》

15.00       《关于的议案》
            1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准,对同一审议
            事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见
            未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决权
            的后果均由本人/本单位承担。
            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。
            3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

                                                委托人:
                                                委托人签章:
                                                签发日期: