江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2019 年监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司第四届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为
公司规范运行提供了连续的监督和保障。2019 年公司共召开了监事会会议 5 次，具体情况
如下：
（一）第四届监事会第五次临时会议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开了公司第
四届监事会第五次临时会议。公司已于 2019 年 1 月 25 日以纸质文件及电子邮件方式向公
司全体监事发出了召开公司第四届监事会第五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会
议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事
充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
1、《关于变更募集资金专户的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）第四届监事会第九次会议
公司于 2019 年 04 月 07 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四
届监事会第九次会议的通知。会议于 2019 年 04 月 17 日以通讯表决和现场会议的形式召
开，现场会议在公司丹阳 202 会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议
由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交 2018 年度股东大会审议
2、关于公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交 2018 年度股东大会审议
3、关于公司《2018 年度报告及其摘要》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2018 年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
4、关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
5、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、关于公司《聘任 2019 年度审计机构》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2018 年度审计服
务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2019 年度的财务审计服务。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
7、关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、关于《公司非公开发行募集资金投资项目延期》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，
募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同
意公司将募投项目进行延期。
（三）第四届监事会第六次临时会议
2019 年 04 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届监事会第六次临时会议。
公司于 2019 年 04 月 17 日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四
届监事会第六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议
案。
1、《关于 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年第
一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的公告》刊登于
2019 年 04 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（）。
2、《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则
进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司本次变更现有会计政策。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2019 年 04 月 23
日《证券时报》及巨潮资讯网（）。
（四）第四届监事会第十次会议
2019 年 08 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十次会议。公司
于 2019 年 08 月 17 日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监
事会第十次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事 7 名, 实到监事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会
议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年半年度报告
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告及其摘要》刊登于 2019 年 08 月 28 日《证券时报》及巨潮资
讯网（）。
2、审议通过《关于公司的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际发展需要，对
募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高公司募集资金的使用效益，
符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次
募集资金投资项目变更有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。该事
项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项
履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次变
更部分非公开发行募集资金用途。本议案需提交公司股东大会审议。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》
刊登于 2019 年 08 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（）。
（五）第四届监事会第七次临时会议
2019 年 10 月 23 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届监事会第七次临时会议。公
司于 2019 年 10 月 18 日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届
监事会第七次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议
案。
1、关于《会计政策变更》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关修订通知进行合理的
变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司本次变更现有会计政策。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2019 年 10 月 24
日《证券时报》及巨潮资讯网（）。
2、关于《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年第
三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文的公告》刊登于
2019 年 10 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（）。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十八日
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