证券代码:002770               证券简称:科迪乳业            公告编号:2020-030号




                         河南科迪乳业股份有限公司

                                董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。




     河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第三次会议通知,2020 年 4 月 29日

以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,由公司董事
长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定。

     本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

     一、审议通过《河南科迪乳业股份有限公司2019年主要经营业绩全文的议案》


     公司2019年主要经营业绩全文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网

()上的公告。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 1 票弃权

     二、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》


       公司2020年第一季度报告全文详见公司于2020年4月 30日刊登在巨潮资讯网

()上的公告。


       公司2020年第 一季度报告 正文详见公 司于2020年4月 30日刊登在 巨潮资讯网

()上的公告。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 1 票弃权

     三、审议通过《关于变更会计政策的议案》


       公司关于变更会计政策的议案详见公司于2020 年4月30日刊登在巨潮资讯网

()上的公告。
表决结果:   6 票同意,0 票反对, 1 票弃权

   四、备查文件

   《公司第四届董事会第三次会议决议》


   特此公告。

                                          河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 29 日