海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2020-013
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
通知，于 2020 年 4 月 17 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议时间：2020 年 4 月 27 日下午 14:00 点
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号公司四楼会议室
5、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。公司全体高管人员列
席了会议。
6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持
7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。
《海欣食品股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
2、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃
权0票。
经审核，监事会认为公司2019年度财务决算报告客观公正地反映了公司2019
年度财务状况和经营成果。
3、审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》，表决结果为：同意3
票，反对0票，弃权0票。该议案需提交年度股东大会审议。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议《2019年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，
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报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》，表决结果为：同意3
票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议《2020年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
5、审议通过《关于取消设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意3票，
反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为公司取消在舟山设立全资子公司的事项，是为提高公司
组织机构运营效率，减少不必要的运营成本。拟取消设立的全资子公司尚未办理
相关工商登记手续，且公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成
不利影响。该事项不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司取消设立全资子
公司的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求。我们同意
公司取消在舟山设立全资子公司的事项。
6、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，
0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。
经核查，监事会认为公司本次提出的利润分配方案符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，审议程序合法合规。本次利润分配方案，符合广大投资者的
利益，有利于公司长远发展。我们同意公司提出的2019年度利润分配预案。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：
3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常
经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过2.5亿元用于现金管理，有利于提高
资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公
司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规
定，程序符合要求。因此，监事会同意公司使用不超过2.5亿元的闲置自有资金进
现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及
额度范围内，资金可以滚动使用。
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8、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，表决结果为：3票
同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2019年度高级管理人员的薪酬实际发放情况与公
开披露的薪酬考核方案一致。公司2020年度高级管理人员薪酬考核方案是结合公
司的实际经营情况和行业竞争状况制定的，不存在损害公司和其他股东利益的情
形，我们同意公司高级管理人员2019年度薪酬发放方案以及2020年度薪酬考核方
案。
9、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意，0
票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券
监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全
了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计
部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保
证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2019年，公司未有违反深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、
准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日
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