南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2020 年第二次临时会议
相关事项的事前认可意见
独立董事意见：2020-3 号
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2020 年第二次
临时会议将于 2020 年 3 月 24 日召开并拟审议《关于提名李玉琦为董事候选人的议案》
《关于为下属公司提供担保的议案》等事项。
在召开会议前，公司向我们提交了与本次会议的有关详细资料。作为公司的独立董
事，我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司管理层进行了深
入的询问与探讨。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为
公司的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们
就公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于提名李玉琦为董事候选人的事前认可意见
1、由于第九届董事会非独立董事胡泊先生辞职，为了不影响公司董事会的正常运
作，董事会根据有关规定提名李玉琦先生（以下简称“被提名人”）为补选继任董事，
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
2、非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，且被提名人拥有履行职责
所具备的能力和条件。本次非独立董事候选人的提名程序和被提名人的任职资格符合相
关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任董
事的情形，其不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况，也都未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意将《关于提名李玉琦为董事候选人的议案》提交公司第九届董事会
2020 年第二次临时会议审议，董事会审议通过后作出充分披露并提交股东大会审议。
二、关于为下属公司提供担保事项的事前认可意见
1、为应对和减轻疫情对经营的不利影响，确保年度经营目标实现，公司下属的湖
北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）、荆门彭墩汉光富硒米业有限公司（以下
简称“彭墩米业”）拟分别向银行申请 1,000 万元、7,000 万元的疫情应急流动资金借款，
并申请由公司为前述借款提供担保。我们认为属下相关公司本次申请借款是为了减轻对
生产经营的影响，有利于公司尽快恢复正常的生产经营。
2、本次被担保的彭墩米业为全资下属公司，京和米业为公司下属控股公司，公司
本次担保风险可控。
3、本次担保事项不构成关联交易。本次向银行申请借款，是因该公司生产经营需
要补充流动资金，借款必要性充分、用途合法合规，也符合公司整体利益。没有损害公
司股东及中小投资者的利益。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本
次为京和米业、彭墩米业的担保事项审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批
准。
鉴于此，我们同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇二〇年三月二十三日
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