TAG:黑芝麻

     证券代码:000716         证券简称:黑芝麻       公告编号:2020-016


                南方黑芝麻集团股份有限公司
          关于召开 2020 年第一次临时东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 3 月 24 日召开第
九届董事会 2020 年第二次临时会议,审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次
临时股东大会的议案》等事项,董事会决定于 2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年
第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 9 日(星期四)下午 14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 4 月 9 日(现场股东大会召开日)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 9 日
上午 9:15 至 2020 年 4 月 9 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托
代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 2 日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)截至 2020 年 4 月 2 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委
托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室。


    二、本次股东大会审议的事项

    (一)提交本次股东大会审议表决的议案
    1、《关于补选公司董事的议案》;
    2、《关于补选公司监事的议案》;
    3、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;
    4、《关于修改的议案》;
    5、《关于追加公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》。

    (二)相关说明
    1、以上议案 1 已经公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过,议
案 2 已经公司第九届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过,议案 3 已经公司第
九届董事会 2019 年第十二次临时会议审议通过,议案 4 和议案 5 已经公司第九届
董事会 2019 年第十三次临时会议审议通过。详情请查阅公司分别于 2020 年 3 月
25 日、2019 年 11 月 30 日、2019 年 12 月 28 日、在巨潮资讯网()
等指定信披媒体登载的相关公告内容。
    2、议案 4 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过;议案 5 为关联交易事项,股东大会表决时关联股东需回避表决。
    3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。


    三、议案编码
    本次股东大会的提案编码如下表:
                                                                        备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的
                                                                  栏目可以投票
   100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
     1.00        《关于补选公司董事的议案》                             √
     2.00        《关于补选公司监事的议案》                             √
     3.00        《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》               √
     4.00        《关于修改的议案》                           √
     5.00        《关于追加公司 2019 年度日常关联交易额度的             √
                 议案》


      四、本次股东大会现场会议登记办法
      1、登记时间:2020 年 4 月 7 日、4 月 8 日(9:00—11:30,14:30—17:30)
      2、登记办法:
      (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东
  账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委
  托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
  加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
      (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办
  理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
  人股东账户卡办理登记手续。
      (3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采取信函或传真方式登记,不接受
  电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为:2020 年 4 月 8
  日 17:30,信函请注明“黑芝麻 2020 年第一次临时股东大会”字样。
      3、地址:南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。


      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。


      六、其他
      1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
      2、地址及邮编:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼        邮编:530022。
      3、联系人:唐芳芳、冯钰雯    0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真)
      4、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东请携带相关证件原
  件提前 20 分钟到达,会议期间的食宿费用和交通费用自理。
    5、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。


    七、备查文件
    公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议


    八、附件
    附件一:《公司 2020 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》;
    附件二:《公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书》。


    特此公告




                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                 董    事    会
                                           二〇二〇年三月二十五日
附件一:
               南方黑芝麻集团股份有限公司
      2020 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码: 360716      投票简称:芝麻投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)本次股东大会没有累计投票议案。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 4 月 9 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00 的股票
交易时间。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 9 日上午 9:15,结束时间
为 2020 年 4 月 9 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统  规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联
网投票系统()进行投票。
 附件二:
                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托              先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集团股
 份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并按照如下委托意愿进行表决,授权其
 签署股东大会需要签署的文件,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
      委托人姓名或名称(签字或盖章):
      委托人持股数:
      委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
      委托人股东账户:
      受托人身份证号码:
      受托人签字:
      委托日期:


                          本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码                    提案名称                        备注        同意    反对    弃权
                                                        该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100      总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票议案
  1.00
           关于补选公司董事的议案                             √
  2.00
           关于补选公司监事的议案                             √
  3.00     关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案               √
  4.00     关于修改的议案                           √
  5.00     关于追加公司 2019 年度日常关联交易额               √
           度的议案

 注:委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决

 意见。