南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2020 年第四次临时会议
相关事项的事前认可意见
独立董事意见：2020-7 号
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2020 年第四
次临时会议将于 2020 年 4 月 3 日召开并拟审议《关于对外投资的议案》等事项。
在召开会议前，公司向我们提交了与本次会议的有关详细资料。作为公司的独立董
事，我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司管理层进行了深
入的询问与探讨。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为
公司的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们
就公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司对外投资的独立意见
公司拟以自有资金对广西广投国医投资有限公司进行投资，我们认为：公司本次投
资事项为公司在大健康产业发展业务方面带来更多的机会和空间，符合公司的发展战略
和整体利益，不存在损害公司股东及中小投资者的利益的情形，不构成关联交易，不构
成重大资产重组。
因此，我们同意将公司《关于对外投资的议案》提交董事会进行审议。
二、关于为全资子公司提供担保事项的事前认可意见
1、为应对和减轻疫情对经营的不利影响，确保年度经营目标实现，公司全资子公
司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）拟向湖北荆门农村商业
银行股份有限公司掇刀支行申请 2,000 万元的疫情应急流动资金借款，并申请由公司为
其借款提供担保。我们认为该公司本次申请借款是为了减轻突发疫情对生产经营的影
响，有利于公司尽快恢复正常的生产经营。
2、本次被担保对象荆门我家庄园为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保
风险可控。
3、本次担保事项不构成关联交易。本次向银行申请借款，是因该公司生产经营需
要补充流动资金，借款必要性充分、用途合法合规，也符合公司整体利益。没有损害公
司股东及中小投资者的利益。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本
次为荆门我家庄园的担保事项审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。
鉴于此，我们同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇二〇年四月一日
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