证券代码:002515              证券简称:金字火腿               公告编号:2020-041




                           金字火腿股份有限公司

                   关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    2020 年 4 月 22 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》,授权公司、全资子公司及控股子公司利用不超过人

民币 5 亿元(包含之前未到期金额)闲置自有资金购买中低风险的理财产品,有效
期自公司股东大会审议通过后 36 个月内,有效期内购买理财产品的资金可以循环使
用。具体情况如下:

    一、购买理财产品概况

    1.购买目的:为提高公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司资金使用效率,
在不影响正常经营的前提下,利用闲置自有资金购买短期中低风险、收益相对稳定的

理财产品,既可以提高公司存量资金的收益,又可以提高公司股东的回报。

    2.购买额度与期限:公司、全资子公司及控股子公司拟使用总额度不超过 5 亿元
人民币(包含之前未到期金额)购买短期中低风险理财产品,在不超过前述额度内,

自公司股东大会审议通过后 36 个月之内资金可以滚动使用。

    3.购买产品类型:为控制风险,以上额度内的资金仅用于购买短期中低风险、收
益相对稳定的理财产品。根据公司、全资子公司及控股子公司资金安排情况,择机购

买,不得用于股票投资。

    4.资金来源:公司闲置自有资金。

    5.授权事宜:为提高效率,公司董事会授权公司、全资子公司及控股子公司管理

层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于:根据公司、全资子公司
及控股子公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司、全资子公司及控股子公司
日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买,选择合格专业理财机
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构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及
协议等。

    二、购买理财的风险分析及风险控制措施

    1.风险

    (1)公司、全资子公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品,风险较低,
收益通常高于同期存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理

财方式。但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (2)公司、全资子公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量进行购买,因此短期投资的实际收益不可预期。

    (3)相关工作人员的操作和监控风险。

    2.控制措施

    (1)公司、全资子公司及控股子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理
制度》相关规定对拟购买理财产品进行严格把关。

    (2)公司董事会审议通过后,授权公司、全资子公司及控股子公司管理层负责
组织实施。购买理财产品后,公司财务部及下属子公司财务部应当密切跟踪理财资金
的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全。如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,及时报告,公司将立即采取有效措施回收资金,控制投资
风险。

    (3)公司内审部应对购买的理财产品进行日常监督,审查办理理财业务的审批

情况,不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。

    (4)公司、全资子公司及控股子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司正常运
营和资金安全的前提下,运用暂时闲置自有资金购买短期中低风险的理财产品,不会
影响公司主营业务的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益。
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    四、相关批准程序及审核意见

    1.董事会审议情况

    2020 年 4 月 22 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使

用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司、全资子公司及控股子公司使用不
超过额度人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品,有效期自公司股东大会审议通
过后 36 个月内。此事项需提交公司股东大会审议批准后实施。

    2.独立董事意见

    在确保公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金购买中低风险
理财产品审批程序合法合规、内控程序健全,能有效防范风险,不会损害公司及全体

股东利益,有利于提高公司资金的使用效率,我们一致同意公司、全资子公司及控股
子公司使用总额度不超过5亿元人民币(含5亿元)闲置自有资金购买中低风险理财产
品,在不超过前述额度内,自公司股东大会审议通过后36个月之内资金可以滚动使用。
我们同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会进行审议。

    3.监事会意见

    监事会认为:该议案履行了必要的审批程序,决策程序合法、合规。公司使用闲

置自有资金购买中低风险理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不存
在损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    五、备查文件

    1.公司第五届董事会第二次会议决议;

    2.公司第五届监事会第二次会议决议;

    3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            金字火腿股份有限公司董事会

                                                 2020 年 4 月 24 日

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