证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2020-041
金字火腿股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，授权公司、全资子公司及控股子公司利用不超过人
民币 5 亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买中低风险的理财产品，有效
期自公司股东大会审议通过后 36 个月内，有效期内购买理财产品的资金可以循环使
用。具体情况如下：
一、购买理财产品概况
1.购买目的：为提高公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司资金使用效率，
在不影响正常经营的前提下，利用闲置自有资金购买短期中低风险、收益相对稳定的
理财产品，既可以提高公司存量资金的收益，又可以提高公司股东的回报。
2.购买额度与期限：公司、全资子公司及控股子公司拟使用总额度不超过 5 亿元
人民币（包含之前未到期金额）购买短期中低风险理财产品，在不超过前述额度内，
自公司股东大会审议通过后 36 个月之内资金可以滚动使用。
3.购买产品类型：为控制风险，以上额度内的资金仅用于购买短期中低风险、收
益相对稳定的理财产品。根据公司、全资子公司及控股子公司资金安排情况，择机购
买，不得用于股票投资。
4.资金来源：公司闲置自有资金。
5.授权事宜：为提高效率，公司董事会授权公司、全资子公司及控股子公司管理
层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司、全资子公司
及控股子公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司、全资子公司及控股子公司
日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买，选择合格专业理财机
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构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及
协议等。
二、购买理财的风险分析及风险控制措施
1.风险
（1）公司、全资子公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品，风险较低，
收益通常高于同期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理
财方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司、全资子公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量进行购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.控制措施
（1）公司、全资子公司及控股子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理
制度》相关规定对拟购买理财产品进行严格把关。
（2）公司董事会审议通过后，授权公司、全资子公司及控股子公司管理层负责
组织实施。购买理财产品后，公司财务部及下属子公司财务部应当密切跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，及时报告，公司将立即采取有效措施回收资金，控制投资
风险。
（3）公司内审部应对购买的理财产品进行日常监督，审查办理理财业务的审批
情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司、全资子公司及控股子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常运
营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金购买短期中低风险的理财产品，不会
影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
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四、相关批准程序及审核意见
1.董事会审议情况
2020 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用不
超过额度人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自公司股东大会审议通
过后 36 个月内。此事项需提交公司股东大会审议批准后实施。
2.独立董事意见
在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买中低风险
理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体
股东利益，有利于提高公司资金的使用效率，我们一致同意公司、全资子公司及控股
子公司使用总额度不超过5亿元人民币（含5亿元）闲置自有资金购买中低风险理财产
品，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后36个月之内资金可以滚动使用。
我们同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会进行审议。
3.监事会意见
监事会认为：该议案履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。公司使用闲
置自有资金购买中低风险理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不存
在损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第二次会议决议；
2.公司第五届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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