安记食品股份有限公司

                    独立董事2019年度述职报告

    作为安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,2019
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》的规定,独立诚信、勤勉尽责,积极出席公司
2019 年度的有关会议,慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案,积极
为公司的长远发展和管理出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发
展都起到了积极作用,具体履职情况如下:
一、独立董事的基本情况
   2018 年 1 月 5 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,选举郭毓俊、宋
西顺、周芬为第三届董事会独立董事,任期三年。
   第三届独立董事情况:
   郭毓俊,男,1958 年生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1982~
1984 成都航空工业学校教师。1984~86 年西北工业大学飞行器制造工程系,研
究生学习。1986~1991 年西北工业大学,教师。近五年,为厦门成飞机电信息
工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。
   宋西顺,男, 1963 年出生,硕士,律师,中国国籍,无境外永久居留权。
现为厦门理工学院文化发展研究院副院长,中银(厦门)律师事务所兼职律师。
曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
    周芬,女,1981 年生人,河海大学技术经济及管理博士,复旦大学理论经
济学博士后。中国国籍,无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院,
副高职称,兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、
扬州亚普汽车部件有限公司独立董事(603013)。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
独立董事姓名   应参加董事会   亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数
                  议次数
   郭毓俊           6              6              0              0
   宋西顺           6              5              1              0
    周芬            6               6             0               0
2、董事会各专门委员会会议出席情况
    作为公司董事会下设专门委员会的委员,充分利用我们所具备的企业管理、
会计、法律等专业知识和实践经验,参与审议和决策公司的重大事项,报告期内,
审计委员会共召开了 4 次会议,对公司财务会计报表进行审议,对公司的财务状
况进行了监督;薪酬与考核委员会召开 1 次会议,主要是关于厘定公司董事、监
事和高级管理人员的薪酬;战略委员会召开了 1 次会议,主要是审议公司年度经
营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议,履行了相应职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(1)关联交易情况
    2019 年度,公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
(2)对外担保及资金占用情况
    2019 年度,公司没有为其他公司担保的情况,也不存在控股股东及其他关
联方非经常性占用公司资金情况。
(3)募集资金的使用和存放情况

    本公司2019年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2019

年度募集资金使用情况表》。
    2019 年度公司募集资金产生的利息收入 3,807,710.66 元;2019 年度公司实
际使用募集资金 3,366,001.26 元(含 725.40 元的银行手续费支出),累计使用募
集资金 177,724,380.59 元(含 4,943.61 元的银行手续费支出);截至 2019 年 12
月 31 日,公司募集资金专户余额为 102,665,284.22 元,存放情况如下:
               单位:人民币元

募集资金存管银行            银行账号           存入日        到期日       截止日余额       备注

                        155680100100008153     2015-12-7        -         1,112,235.09     活期
兴业银行股份有限公司
                        155680100200004176     2019-10-11    2020-01-09   33,000,000.00    定期
晋江池店支行
                        155680100200004298     2019-11-20    2020-02-20   45,000,000.00    定期



平安银行股份有限公司                           2015-12-7        -         3,553,049.13     活期
                        11014789143999
深圳分行

                                               2019-11-4     2020-02-20   20,000,000.00    定期



合计                                                                      102,665,284.22

           (4)高级管理人员提名以及薪酬情况
               我们对 2019 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员
           薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,
           符合责权利一致的原则,有利于强化公司高管责任,促进公司提升工作效率及经
           营效益,不存在损害公司及股东利益的情形。
           (5)聘任或者更换会计师事务所情况
               2019 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况,公司聘请的会计师
           事务所是福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。同时聘请福建华兴会计师事
           务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构。
           (6)现金分红及其他投资者回报情况
               以公司 2018 年末股份总数 168,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派
           发现金股利人民币 5.85 元(含税),共计派发现金股利 98,280,000 元(含税),
           剩余未分配利润 64,557,397.57 元结转以后年度;以资本公积转增股本,每 10
           股转增 4 股,转增完成后,公司股份总数变更为 235,200,000 股,注册资本变更
           为 235,200,000 元,不送红股。该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实
           际情况。
           (7)公司及股东承诺履行情况
               未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
           (8)信息披露的执行情况
               我们检查了公司 2019 年度的信息披露情况,公司能够按照《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等规定,真实、准确、及时、完整、有效地履行
好信息披露义务。
(9)内部控制的执行情况
    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定,
我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解,认为公司内控制度能够涵盖公
司层面和业务层面的各个环节,真实、准确反映了公司内部控制的情况。
(10)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会目前有董事 7 名,其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会,根据公司实际情况,报告期内对
相关事项分别进行审议,运作规范。


三、 总体评价和建议
    报告期内,我们本着独立、诚信与勤勉的态度,按照相关法律法规和《公司
章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、
发展战略以及财务状况,并针对重大事项提出合理意见,尽职尽责,充分履行独
立董事义务,切实维护全体股东的合法权益。
    特此报告。




                                           独立董事:郭毓俊 宋西顺 周芬
                                                      2020 年 4 月 17 日
     附表:

                                                               2019年度募集资金使用情况表
     编制单位:安记食品股份有限公司                                                                                                                               单位:人民币万元

募集资金总额                                                                               26,655.77
                                                                                                       本报告期投入募集资金总额                                                336.53
报告期内变更用途的募集资金总额                                                   --

累计变更用途的募集资金总额                                                       --
                                                                                                       已累计投入募集资金总额                                               17,771.94
累计变更用途的募集资金总额比例                                                   --

                                          是否已变更                                      截至期末累 截至期末投 项目达到预                   截止报告期                 项目可行性是
                                                       募集资金承 调整后投资 本报告期投                                         本报告期实                是否达到
     承诺投资项目和超募资金投向           项目(含部                                       计投入金额 资进度(3) 定可使用状                    末累计实现                  否发生重大
                                                       诺投资总额   总额(1)    入金额                                            现的效益                 预计效益
                                           分变更)                                           (2)       =(2)/(1)    态日期                     的效益                       变化

承诺投资项目

1、年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产
                                             否         12,000.00 12,000.00                 9,038.45       75.32%   不适用        不适用       不适用      不适用            否
品生产项目
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副
                                             否         18,055.00 18,055.00      137.50     7,570.87       41.93%   不适用        不适用       不适用      不适用            否
产品生产项目

3、研发中心建设项目                          否          4,000.00   4,000.00                                        不适用        不适用       不适用      不适用            否

4、营销网络建设项目                          否          4,413.30   4,413.30     199.03     1,162.62       26.34%   不适用        不适用       不适用      不适用            否

5、补充流动资金                              否         10,000.00 10,000.00                                         不适用        不适用       不适用      不适用            否

承诺投资项目小计                             --         48,468.30 48,468.30      336.53 17,771.94          36.67%     --                                     --              --

超募资金投向小计                             --                                                                       --                                     --              --
                 合计                         --    48,468.30 48,468.30       336.53 17,771.94     36.67%     --                                  --              --

                                       公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司募投项
                                       目延期。具体情况如下:
                                       (一)延期情况
                                       公司根据募集资金投资项目当前实际情况,为了维护全体股东和企业的利益,经审慎研究后决定,拟将募投项目“年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味
                                       骨汤产品生产项目”、“年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日
                                       期延期至 2019 年 12 月。
                                       (二)延期原因
                                       1、年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目
                                       厂房建设已于 2017 年 9 月完成,之后公司一直在努力推进各项验收,由于验收过程中验收单位提出一些整改意见,公司根据相关意见进行整改,故
                                       耗时较长。公司于 2018 年 6 月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收,截至报表日公司尚未取得工程规划验收,导致厂房尚无法投入使用。
                                       公司仍在积极推进工程规划验收,预计 2020 年可完成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                       2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目
(分具体项目)
                                       该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017 年一期厂房已转入固定资产,2018 年二期厂房主体建设已完成,正在安装消防
                                       设施,并办理相关验收工作,计划在 2021 年投产。
                                       3、营销网络建设
                                       根据公司实际经营发展需要,当前已进驻卖场 2958 家,公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。
                                       4、研发中心建设
                                       该项目与“年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房,投资概算由设备购买及装修费用构成,由于该厂房尚未完成验收
                                       工作,故截至本公告日尚未投入募集资金。
                                       (三)延期的影响
                                       本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 改变项目的内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实
                                       质性的影 响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规
                                       划。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                     不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                     不适用


募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                       不适用


募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                       不适用

                                           截至2015年12月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目
                                       5,517.79万元;年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用
                                       募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案;独立董事发表了独立意见;华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》;安信证券出具了《核查意见》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                       本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上海证券
                                       交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划
                                       的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                     不适用


项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                   不适用


                                       截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金 102,749,476.25 元,其中,4,665,284.22 元存放于公司募集资金专户;84,192.03 元于 2020 年 4 月
尚未使用的募集资金用途及去向
                                       8 日转入公司募集资金专户;98,000,000.00 元用于现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                       公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
情况


       法定代表人:                                               主管会计工作的负责人:                                           会计机构负责人: