安记食品股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2019
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章
程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司
2019 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极
为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发
展都起到了积极作用，具体履职情况如下：
一、独立董事的基本情况
2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举郭毓俊、宋
西顺、周芬为第三届董事会独立董事，任期三年。
第三届独立董事情况：
郭毓俊，男，1958 年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982～
1984 成都航空工业学校教师。1984～86 年西北工业大学飞行器制造工程系，研
究生学习。1986～1991 年西北工业大学，教师。近五年，为厦门成飞机电信息
工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。
宋西顺，男， 1963 年出生，硕士，律师，中国国籍，无境外永久居留权。
现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。
曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
周芬，女，1981 年生人，河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经
济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院，
副高职称，兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、
扬州亚普汽车部件有限公司独立董事（603013）。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
议次数
郭毓俊 6 6 0 0
宋西顺 6 5 1 0
周芬 6 6 0 0
2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、
会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，
审计委员会共召开了 4 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状
况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司董事、监
事和高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经
营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）关联交易情况
2019 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
（2）对外担保及资金占用情况
2019 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关
联方非经常性占用公司资金情况。
（3）募集资金的使用和存放情况
本公司2019年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2019
年度募集资金使用情况表》。
2019 年度公司募集资金产生的利息收入 3,807,710.66 元；2019 年度公司实
际使用募集资金 3,366,001.26 元(含 725.40 元的银行手续费支出)，累计使用募
集资金 177,724,380.59 元(含 4,943.61 元的银行手续费支出)；截至 2019 年 12
月 31 日，公司募集资金专户余额为 102,665,284.22 元，存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
155680100100008153 2015-12-7 - 1,112,235.09 活期
兴业银行股份有限公司
155680100200004176 2019-10-11 2020-01-09 33,000,000.00 定期
晋江池店支行
155680100200004298 2019-11-20 2020-02-20 45,000,000.00 定期
平安银行股份有限公司 2015-12-7 - 3,553,049.13 活期
11014789143999
深圳分行
2019-11-4 2020-02-20 20,000,000.00 定期
合计 102,665,284.22
（4）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对 2019 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员
薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经
营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（5）聘任或者更换会计师事务所情况
2019 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师
事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。
（6）现金分红及其他投资者回报情况
以公司 2018 年末股份总数 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 5.85 元（含税），共计派发现金股利 98,280,000 元（含税），
剩余未分配利润 64,557,397.57 元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10
股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 235,200,000 股，注册资本变更
为 235,200,000 元，不送红股。该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实
际情况。
（7）公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
（8）信息披露的执行情况
我们检查了公司 2019 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行
好信息披露义务。
（9）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，
我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公
司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对
相关事项分别进行审议，运作规范。
三、 总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司
章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、
发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独
立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭毓俊 宋西顺 周芬
2020 年 4 月 17 日
附表：
2019年度募集资金使用情况表
编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,655.77
本报告期投入募集资金总额 336.53
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 17,771.94
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 末累计实现 否发生重大
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 变化
承诺投资项目
1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产
否 12,000.00 12,000.00 9,038.45 75.32% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
品生产项目
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副
否 18,055.00 18,055.00 137.50 7,570.87 41.93% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
产品生产项目
3、研发中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
4、营销网络建设项目 否 4,413.30 4,413.30 199.03 1,162.62 26.34% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 48,468.30 48,468.30 336.53 17,771.94 36.67% -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- --
合计 -- 48,468.30 48,468.30 336.53 17,771.94 36.67% -- -- --
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项
目延期。具体情况如下：
（一）延期情况
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味
骨汤产品生产项目”、“年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日
期延期至 2019 年 12 月。
（二）延期原因
1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目
厂房建设已于 2017 年 9 月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故
耗时较长。公司于 2018 年 6 月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收，截至报表日公司尚未取得工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。
公司仍在积极推进工程规划验收，预计 2020 年可完成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目
（分具体项目）
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017 年一期厂房已转入固定资产，2018 年二期厂房主体建设已完成，正在安装消防
设施，并办理相关验收工作，计划在 2021 年投产。
3、营销网络建设
根据公司实际经营发展需要，当前已进驻卖场 2958 家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。
4、研发中心建设
该项目与“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收
工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。
（三）延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影 响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规
划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目
5,517.79万元；年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 102,749,476.25 元，其中，4,665,284.22 元存放于公司募集资金专户；84,192.03 元于 2020 年 4 月
尚未使用的募集资金用途及去向
8 日转入公司募集资金专户；98,000,000.00 元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
情况
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
导航
