安记食品第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603696           证券简称：安记食品           公告编号：2020-019



                     安记食品股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况
   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十二次会议
于 2020 年 4 月 17 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2020 年 4 月
28 日在公司办公楼 5 楼会议室召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况


    经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于检查公司 2020 年第一季度报告并出具审核意见的议案》
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                安记食品股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 29 日