安记食品股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
（603696）
中国 泉州
二 O 二 0 年五月
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常
秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控
制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人
员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括
股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，
一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同
弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现
场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，
按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效
性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的
股东表决通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。
会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日下午 14 点 30 分
2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 2 号 安记食品股份有限公司
三、会议召集人
安记食品股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长林肖芳先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议议程
1、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
2、董事会秘书宣读股东大会须知
3、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
4、董事长提请股东审议各项议案
（1）《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（2）《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
（3）《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》
（4）《关于审议董事会 2019 年度工作报告的议案》
（5）《关于审议监事会 2019 年度工作报告的议案》
（6）《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》
（7.00）《关于审议 2020 年董事、监事薪酬的议案》
（7.01）《关于审议 2020 年公司董事长、高级管理人员林肖芳先生薪酬的
议案》
（7.02）《关于审议 2020 年公司董事、高级管理人员林润泽先生薪酬的议
案》
（7.03）《关于确认 2020 年公司董事林春瑜女士不在公司领取薪酬的议案》
（7.04）《关于审议 2020 年公司董事、高级管理人员周倩女士薪酬的议案》
（7.05）《关于审议 2020 年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案》
（7.06）《关于审议 2020 年公司董事宋西顺先生薪酬的议案》
（7.07）《关于审议 2020 年公司董事周芬女士薪酬的议案》
（7.08）《关于审议 2020 年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案》
（7.09）《关于审议 2020 年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案》
（7.10）《关于审议 2020 年公司监事许文瑛女士薪酬的议案》
（8）《关于审议续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
（9）《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
股东大会还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
5、选举现场表决的总监票人和监票人
6、股东发言和相关人员回答股东提问
7、股东对各项议案进行现场投票表决
8、总监票人宣布现场表决结果
9、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
10、宣布合计投票表决结果
11、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
12、主持人宣布会议结束
会议议案
议案 1
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
公司财务总监会同总经理组织拟订了公司 2019 年度财务决算报告。
以上事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《安记食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
安记食品股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
附件
安记食品股份有限公司
2019 年度财务决算报告
一、2019 年度财务决算报告
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2019
年度财务决算报告，现简要汇报如下，详见后附的财务报表，请各位董事审议：
（一）基本财务状况
公司的 2019 年度财务决算会计报表，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，出具 2020 年度审字 B-012 号标准无保留意见的审计报告，合并会计
报表反映的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据（单位:万元）
项 目 2019.12.31 2018.12.31 增减金额 增减比例%
流动资产合计 38,652.62 43,606.02 -4,953.40 -11.36
非流动资产合计 25,066.32 25,983.79 -917.47 -3.53
资产总计 63,718.94 69,589.81 -5,870.87 -8.44
流动负债合计 4,569.64 4,920.82 -351.18 -7.14
非流动负债合计 40.31 40.31
负债合计 4,609.95 4,920.82 -310.87 -6.32
所有者权益合计 59,109.00 64,668.99 -5,559.99 -8.60
2、合并利润表主要数据（单位:万元）
项 目 2019 年 2018 年 增减金额 增减比例%
营业收入 42,129.67 33,901.01 8,228.66 24.27
其中:主营业务收入 29,018.94 27,741.81 1,277.13 4.60
营业利润 4,907.26 4,747.98 159.28 3.35
利润总额 4,906.75 4,768.73 138.02 2.89
净利润 4,279.70 3,948.23 331.47 8.40
3、合并现金流量表主要数据（单位:万元）
项 目 2019 年 2018 年 增减金额 增减比例%
经营活动产生的现金流
3,790.59 3,420.30 370.29 10.83
量净额
投资活动产生的现金流
5,233.35 4,836.55 396.80 8.20
量净额
筹资活动产生的现金流 -9,828.00 -11,599.51 1,771.51 15.27
量净额
现金及现金等价物净增
-725.54 -3,103.62 2,378.08 76.62
加额
4、合并利润表预决算对比数据（单位:万元）
2019 年实际 2019 年预算 增减额 增减率%
项目 A B C=A-B D=C/B
一、营业收入 42,129.67 42,005.92 123.75 0.29
减：营业成本 30,751.27 30,393.23 358.04 1.18
税金及附加 344.59 393.89 -49.30 -12.52
销售费用 4,214.75 3,750.00 464.75 12.39
管理费用 1,914.73 1,650.00 264.73 16.04
研发费用 1,318.04 1,100.00 218.04 19.82
财务费用 -108.69 -324 215.31 -66.45
加：其他收益 354.93 232.6 122.33 52.59
投资收益 620.24 660 -39.76 -6.02
公允价值变动收益 268.72 268.72
信用减值损失 -17.49 -20 2.51 -12.55
资产减值损失 -14.12 -14.12
资产处置收益 2 -2.00 -100.00
三、 营业利润 4,907.26 5,917.40 -1,010.14 -17.07
加：营业外收入 10 -10.00 -100.00
减：营业外支出 0.52 5 -4.48 -89.60
四、利润总额 4,906.75 5,922.40 -1,015.65 -17.15
减：所得税费用 627.05 888.36 -261.31 -29.41
五、净利润 4,279.70 5,034.04 -754.34 -14.98
2019 年公司实际营业收入比 2019 年预算增加了 123.75 万元，增长了
0.29%，较好地完成了销售预算目标；净利润比预算减少了 754.34 万元，下降
了 14.98%，下降的主要原因：一是销售费用中人工、促销及返利等费用增加
464.75 万元，二是管理费用中的中介机构服务费、办公费等增加 264.73 万元，
三是研发费用增加了 218.04 万元。
安记食品股份有限公司董事会
议案 2
关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定，公司董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，
并编制了 2019 年年度报告及摘要。
以上事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《安记食品股份有限公司 2019 年年度报告》《安记食品股份有限公司 2019
年年度报告摘要》详情见 2020 年 4 月 17 日 公告。
安记食品股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
议案 3
关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年年初未分配利
润为 162,837,397.57 元，加上期初会计政策变更影响数 195,885.28 元，本期
归属于母公司所有者的净利润为 46,171,344.07 元。根据《公司章程》的有关
规定，按母公司净利润 41,260,689.62 元提取 10% 法定盈余公积 4,126,068.96
元，以及扣除 2019 年利润分配 98,280,000.00 元后，截至 2019 年 12 月 31
日，公司累计未分配利润为 106,798,557.96 元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司
2019 年度利润分配预案：拟以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利
70,560,000 元（含税），剩余未分配利润 36,238,557.96 元结转以后年度。
以上事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
安记食品股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
议案 4
关于审议董事会 2019 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程、《安记食品股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在对 2019 年度工作情况进行
回顾和总结以及对 2020 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2019 年度工
作报告（见附件）。
以上事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《安记食品股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
安记食品股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
附件
安记食品股份有限公司
董事会2019年度工作报告
2019年，董事会结合公司战略规划和经营发展计划，优化产业布局和产
品结构，本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格
执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范
运作， 保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的
发展态势，现将2019年度董事会工作报告汇报如下：
一、主要经营指标完成情况
2019 年度公司实现营业收入 42,129.67 万元，同比增长 24.27%；实现归
属 于上市股东的净利润为 4,279.70 万元，较上年同期增长 8.4%，实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,182.48 万元，较上年同期增长
2.01%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 63,718.94 万元，较上年同期
下降 8.44%；归属于上市股东的所有者权益为 59,109 万元，较上年同期下降
8.60%。
二、内部自身发展状况
1、2019年度总体经营情况：
从目前餐饮行业的发展趋势来看，一方面是餐饮业的连锁化率仍有一定
发展空间，另一方面则是外卖的渗透率还将继续提升。互联网对餐饮行业不
断渗透，消费者的消费习惯被动改造，使得餐饮这一传统行业经历巨大改变，
大部分餐饮企业尤其是快餐餐饮企业均加入到外卖行列。快餐餐饮企业对标
准化、快速化的程度要求较高，对复合调味料需求量大，因此饮食习惯的变
迁催生了调味品子品类——复合调味料的高成长性。
基于消费转变，使市场对产品需求改变，公司在近年来选择确定性较强
的调味品细分子品类——“咖喱块”，作为公司的主推产品。报告期内，公司
实现营业收入为42,129.67万元，较上年同期33,901.01万元，上升了24.27%。
2、董事会履职情况
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，
结合公司发展现状和管理需要，完善内控制度建设，加强内控管理制度的落
实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制
经营风险。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训学
习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全内控制度、
实现规范发展。
（1）董事会、股东会召开及参会情况
董事姓名 是否 参加董事会情况 参加股
独立 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 东会情
董事 参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 况
事会次 加次数 未亲自
数 参加会
议
林肖芳 否 6 6 0 0 0 否 2
林春瑜 否 6 6 3 0 0 否 2
林润泽 否 6 6 5 0 0 否 2
周倩 否 6 6 0 0 0 否 2
郭毓俊 是 6 6 5 0 0 否 2
宋西顺 是 6 5 5 1 0 否 2
周芬 是 6 6 5 0 0 否 2
（2）各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各
专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有
成效的工作。
审计委员会分别就提议公司续聘、监督外部审计机构，审核公司的财务报告，
募集资金的存放与使用和审查内部控制制度等方面的工作进行认真审核并发表
意见。同时指导和监督公司内部审计制度的落实。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对
董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订进行合理建议。
战略委员会对公司长期发展战略规划和经营方向等进行研究并对此提出建
议和意见。
三、2020年工作计划
2020 年，是全面建成小康社会和实现“十三五”发展规划的收官之年。虽
然 2020 年因为疫情的影响，餐饮行业受到了极大的冲击，但是公司董事会仍然
将会以股东利益最大化为着眼点，围绕高质量发展要求，不断在产品创新、产业
布局、数字化建设等方面进行着力，让公司更有活力地适应新的经济环境。
1、调味品板块渠道网络建设
公司以“多渠道，稳步扩张”为发展策略,以咖喱块产品为重点：继续拓展
全渠道的占有率，加大力度开拓新零售渠道，充分利用线上业务与线下渠道的资
源，提高咖喱块产品的市场占用率。
2、技术改造实现数字化管理
为了提高公司竞争力，改进现有的生产工艺，引用新型生产设备，节约人工
及降低原材料消耗，从而提高劳动生产率，提高经济效益。同时，公司与软件公
司合作，引入数字化管理工具，通过统计技术量化管理各部门的业务行为，使公
司成本控制能力不断提高。
3、海外市场业务扩展
公司的海外市场业务扩展从谋篇布局的“大写意”转入精耕细作的“工笔画”、
向高质量发展转变，在公司领导引领和各部门员工的共同努力下，加大对海外市
场本土化营销与品牌宣传；同时根据市场竞争格局和不同国家、地区文化的差异，
实施差异化的营销计划，为公司业务增长开辟新空间，为投资搭建新平台。
4、募投项目产品投放及项目实施成效
加快新项目建设，提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理，确保新项
目顺利投产。董事会督促经理层做好以下发展性项目的推进工作，主要包括：年
产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目、年产 700 吨食用菌提取物及
1,625 吨副产品生产项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目；同时，董事
会督促经理层加强工程建设管理，做好项目建设后评估工作。
5、大健康食品板块产业拓展
公司继续坚持多渠道、稳健扩张的发展战略，加强销售团队建设，通过树立
良好的品牌形象和专业化服务，以及不断推出新品丰富公司大健康食品产品线；
提高“TOMODS”产品知名度。
安记食品股份有限公司
议案 5
关于审议监事会 2019 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《安记食品
股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会在对 2019 年度工作情况进行回顾、
总结以及对 2020 年度工作进行规划的基础上，编制了监事会 2019 年度工作报告
（请见附件）。
以上事项已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现请各位股东予以
审议。
附件：《安记食品股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
安记食品股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
附件
安记食品股份有限公司
监事会 2019 年度工作报告
一、本届监事会的组成及产生
报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公
司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体
监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护
了公司及股东的合法权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：
根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，安
记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职
工代表监事及 2 名股东代表监事；股东代表担任的监事由股东大会选举或者更换，
职工代表担任的监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主
选举产生或更换。
二、公司监事会 2019 年度工作情况
公司监事会产生后，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极开展工作。
2019 年 4 月 2 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过以下议
案：关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案，关于审议公司 2018 年年度报
告及摘要的议案，关于审议公司 2018 年度利润分配的议案，关于审议监事会 2018
年工作报告的议案，关于审议公司 2018 年内部控制评价报告的议案，关于审议
公司 2019 年度财务预算报告的议案，关于审议关于募投项目延期的议案，关于
审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，关于审议会计政策变
更的议案。
2019 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过以下议
案：关于检查公司 2019 年第一季度报告并出具审核意见的议案。
2019 年 8 月 13 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过以下议
案：安记食品 2019 年半年度报告及其摘要的议案，关于公司 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，审议通过了关于审议会计政策变
更的议案。
2019 年 10 月 31 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过以下
议案：公司 2019 年第三季度报告的议案，关于公司对暂时闲置资金进行现金管
理的议案的议案。
三、公司监事会 2020 年工作计划及展望
2019 年，公司的监事工作在各位监事的努力和坚持下，依照《公司法》规
定的监事的权限和职责，正确开展监事工作，行使监事职权，对公司全年的生产
经营活动进行监督，同时，公司紧紧围绕生产销售任务这个中心开展工作，不断
加强管理水平，加大经营和管理力度，进一步解放思想，转变工作理念，各项工
作均取得了较好的成绩。2020 年监事会将从以下几方面做好监事工作：
1、监事会的各位监事将继续提高自身的业务素养，坚持学习《公司法》等
相关法律法规，加强自身的业务和文化知识，结合公司和监事会的具体工作，解
决实际工作中遇到的问题。监事会应该对公司重大事项和各种方案、合同进行合
理的监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营情况。同时也要关注公司各级管
理人员的道德修养，尽职敬业，成果业绩，帮助其排除学习中的障碍，提高学习
水平，协助其解决实际问题。
2、继续监督公司规范运作,按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善
法人治理结构,提高治理水准,督促公司内部控制体系的建设与有效运行。同时也
要监督公司董事履职情况,促使其决策和经营活动更加规范。同时还要建立完善
内部审计机制，加强审计工作。
3、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，
完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大
额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。
安记食品股份有限公司监事会
议案 6
关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
公司财务总监会同总经理组织拟订了公司 2020 年度财务预算报告。
以上事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东予
以审议。
附件：《安记食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
安记食品股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
附件
安记食品股份有限公司
2020 年度财务预算报告
（一）预算编制说明
本预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分
考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化
的假设前提下，依据 2020 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标
编制的。
（二）2020 年经营目标
2020 年公司在流通渠道重点做好咖喱产品的进场和推广，覆盖重点地
区的大部份 BC 超市；在商超渠道巩固咖喱产品在各大卖场的进场后销量提
升，扩大咖喱风味产品的市场份额；加大电商渠道的线上推广力度，提高
销量；向“大健康”营养保健食品产业发展；加大海外市场业务扩展。
2020 年因受疫情的影响预计销售收入目标为 35,844.25 万元，比上年
同期的 42,129.67 万元，预计减少 6,285.42 万元，下降 14.92%；预计实
现净利润为 3,963.36 万元，较上年同期的 4,279.70 万元，下降 7.39%。
（三）利润预算表 单位：人民币万元
2020 年预算 2019 年实际 增减额 增减率%
项目
A B C=A-B D=C/B
一、营业收入 35,844.25 42,129.67 -6,285.42 -14.92
减：营业成本 25,223.93 30,751.27 -5,527.34 -17.97
税金及附加 304.91 344.59 -39.68 -11.52
销售费用 3,631.48 4,214.75 -583.27 -13.84
管理费用 1,777.00 1,914.73 -137.73 -7.19
研发费用 1,147.02 1,318.04 -171.02 -12.98
财务费用 -40 -108.69 68.69 63.20
加：其他收益 50 354.93 -304.93 -85.91
投资收益 563.67 620.24 -56.57 -9.12
公允价值变动收
170 268.72 -98.72 -36.74
益
信用减值损失 -15 -17.49 2.49 -14.24
资产减值损失 -12 -14.12 2.12 -15.01
资产处置收益 0.00
三、 营业利润 4,556.58 4,907.26 -350.68 -7.15
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 1 0.52 0.48 92.31
四、利润总额 4,555.58 4,906.75 -351.17 -7.16
减：所得税费用 592.23 627.05 -34.82 -5.55
五、净利润 3,963.36 4,279.70 -316.34 -7.39
（四）特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决
于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
安记食品股份有限公司董事会
议案 7.00
关于审议 2020 年公司董事、监事薪酬的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，建议 2020 年公司董事、监事的薪酬方案如下：
议案名称 姓名 职务 任期内薪酬（注）
关于审议 2020 年公司董事长、高级管 每年 80 万元人民
7.01 林肖芳 董事长兼总经理 币（税前）
理人员林肖芳先生薪酬的议案
关于审议 2020 年公司董事、高级管理 每年 50 万元人民
7.02 林润泽 董事兼副总经理 币（税前）
人员林润泽先生薪酬的议案
关于确认 2020 年公司董事林春瑜女 /
7.03 林春瑜 董事
士不在公司领取薪酬的议案
关于审议 2020 年公司董事、高级管理 董事兼董事会秘 每年 27 万元人民
7.04 周倩 币（税前）
人员周倩女士薪酬的议案 书
关于审议 2020 年公司董事郭毓俊先 每年 6.5 万元人
7.05 郭毓俊 独立董事 民币（税前）
生薪酬的议案
关于审议 2020 年公司董事宋西顺先 每年 6.5 万元人
7.06 宋西顺 独立董事
民币（税前）
生薪酬的议案
关于审议 2020 年公司董事周芬女士 每年 6.5 万元人
7.07 周芬 独立董事
民币（税前）
薪酬的议案
关于审议 2020 年公司监事会主席柯 每年 6.5 万元人
7.08 柯金土 监事会主席 民币（税前）
金土先生薪酬的议案
关于审议 2020 年公司监事吕婷婷女 每年 15 万元人民
7.09 吕婷婷 监事 币（税前）
士薪酬的议案
关于审议 2020 年公司监事许文瑛女 每年 6.5 万元人
7.10 许文瑛 监事 民币（税前）
士薪酬的议案
注：如在任期内中途离职，则其在离职年度内的薪酬按其实际任职时间计算其薪
酬（任期内每年薪酬÷365*实际任职天数）
安记食品股份有限公司
议案 8
关于审议续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 12 月 9 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务
执业资质 咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会
计师事务所之一
2、人员信息
首席合伙人 林宝明 合伙人数量 33 人
注册会计师 252 人
上年末从业人员类
从业人员 500 人
别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人
注册会计师人数近
新注册 12 人，转入 54 人，转出 31 人
一年变动情况
3、业务规模
上年度业务收入 1.73 亿元 上年末净资产 1,000 万元
年报审计家数 36 家
年报收费总额 3,341 万元
上年度上市公司（含 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
A、B 股）年报审计情 批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地
涉及主要行业
况 产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业
等
资产均值 约 39 亿元
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累积已计提 相关职业风险基金与职业保
险能够承担正常法律环境下
购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元以上 因审计失败导致的民事赔偿
责任
5、独立性和诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。最近三年的诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度至本公告日
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 1次
自律监管措施 无 无 无
具体明细如下：
是否影
序 处理类 处理决定 处理决定名 处理机 处理日 所涉项
响目前
号 型 文号 称 关 期 目
执业
《厦门证监
局关于对华
兴会计师事 三五 互
行政监管 务所（特殊普 中国证 联科 技
2019 年
行政监 措施决定 通合伙）和注 监会厦 股份 有
1 册会计师江 11 月 13 限公 司 否
管措施 书〔2019〕 门监管
叶瑜、李卓良 日 2018 年
18 号 采取出具警 局 度审计
示函措施的
决定》
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：刘延东，注册会计师，1991 年起从事注册会计师业务，从事
证券服务业务超过 26 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司
年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
质量控制复核人：杨俏、中国注册会计师，合伙人。自 1995 年起从事证券
服务业务，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。具有证券服
务从业经验。
项目签字会计师：陈文富、中国注册会计师。自 2009 年专职就职于会计师
事务所从事审计业务，担任过上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人及签字会计师不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律监管措施。
（三）审计收费 2020 年审计费用为 65 万元人民币(含子公司审计费用)，以
工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进
行了充分的了解，在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、
相关信息和诚信纪录后，一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于聘任公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核
意见：华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业
能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构。
以上事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见、公司第三届董
事会第十五次会议审议通过，现请各位股东予以审议。
安记食品股份有限公司
议案 9
关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》及《募
集资金管理制度》的相关要求，公司已就 2019 年度募集资金存放与实际使用情
况编制了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
以上事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东予
以审议。
附件：《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
安记食品股份有限公司
附件
安记食品股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》的规定，安记食品股份有限公司（以下简称公司或
本公司）董事会制定了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据 2015 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359 号文
《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海
证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00
股（每股面值 1 元），共募集资金人民币 303,000,000.00 元，扣除承销费等发行
费用人民币 36,442,300.00 元，实际募集资金净额人民币 266,557,700.00 元；
其中增加股本人民币 30,000,000.00 元，增加资本公积人民币 236,557,700.00
元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华
兴所（2015）验字 D-003 号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
2019 年度公司募集资金产生利息收入 3,738,996.23 元，累计利息收入
13,846,875.52 元；2019 年度公司实际使用募集资金 3,366,001.26 元(含 725.40
元的银行手续费支出)，累计使用募集资金 177,724,380.59 元(含 4,943.61 元的
银行手续费支出)；截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 102,680,194.93
元，其中中国农业银行股份有限公司泉州分行 13500101040026941 及中国农业银
行股份有限公司泉州经济技术开发区支行 13511501046666664 本期注销，余额
14,910.71 元转入基本户，上述款项于 2020 年 4 月 8 日全部转入募集资金活期
户兴业银行股份有限公司晋江池店支行 155680100100008153。除此之外，其余
资金 102,665,284.22 元截至 2019 年 12 月 31 日存放情况如下：
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
中国农业银行股份有 本期注
13500101040026941 2015/12/07
限公司泉州分行 销
中国农业银行股份有 13511501046666664 2015/12/07 本期注
限公司泉州经济技术 销
开发区支行
155680100100008153 2015/12/07 - 1,112,235.09 活期
兴业银行股份有限公
155680100200004176 2019/10/11 2020/01/09 33,000,000.00 定期
司晋江池店支行
155680100200004298 2019/11/20 2020/02/20 45,000,000.00 定期
平安银行股份有限公 2015/12/07 - 3,553,049.13 活期
11014789143999
司深圳分行 2019/11/04 2020/02/04 20,000,000.00 定期
合 计 102,665,284.22
二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业
银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支
行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订
了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司2019年度募集资金使用情况详见附表《安记食品股份有限公司2019
年度募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三
届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议分别审议
通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募
集资金进行现金管理。
公司2019年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益3,734,276.21元。截
止2019年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为
98,000,000.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
序
产品名称 产品性质 产品发行主体 投资金额 产品期限
号
保本浮动 兴业银行股份有限公司
1 结构性存款 33,000,000.00 2019/10/11-2020/01/09
收益型 晋江池店支行
保本浮动 兴业银行股份有限公司
2 结构性存款 45,000,000.00 2019/11/20-2020/02/20
收益型 晋江池店支行
保本浮动 平安银行股份有限公司
3 结构性存款 20,000,000.00 2019/11/04-2020/02/04
收益型 深圳分行
合计 98,000,000.00
四、变更、延期募投项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（三）公司募集资金投资项目将进行延期。
1、本次募投项目延期情况
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，
经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生
产项目”、“年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”、“营销网
络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至 2021 年 12 月。
2、本次募投项目延期的原因
①年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目
厂房建设已于 2017 年 9 月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于
验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故耗时较
长。公司于 2018 年 6 月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收，截至报
表日公司尚未取得工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。公司仍在积极推进
工程规划验收，预计 2020 年可完成。
②年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017 年一
期厂房已转入固定资产，2018 年二期厂房主体建设已完成，正在安装消防设施，
并办理相关验收工作，计划在 2021 年投产。
③营销网络建设
根据公司实际经营发展需要，当前已进驻卖场 2958 家，公司将根据市场需
求及卖场销售表现继续推进项目建设。
④研发中心建设
该项目与“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块
及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收工作，
故截至本公告日尚未投入募集资金。
3、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延
期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
本公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资
金存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：公司管理层编制的《2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关规定，如实反映了公司 2019 年度募集资金的存
放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
本公司保荐机构安信证券为公司出具了《募集资金存放与使用情况的核查报
告》，保荐机构经核查后认为：安记食品 2019 年度募集资金使用和存放管理规范，
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对安记食品披露的 2019 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。
安记食品股份有限公司
附表：
2019年度募集资金使用情况表
编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,655.77
本报告期投入募集资金总额 336.53
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 17,771.94
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 末累计实现 否发生重大
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 变化
承诺投资项目
1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产
否 12,000.00 12,000.00 9,038.45 75.32% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
品生产项目
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副
否 18,055.00 18,055.00 137.50 7,570.87 41.93% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
产品生产项目
3、研发中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
4、营销网络建设项目 否 4,413.30 4,413.30 199.03 1,162.62 26.34% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 48,468.30 48,468.30 336.53 17,771.94 36.67% -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- --
30
合计 -- 48,468.30 48,468.30 336.53 17,771.94 36.67% -- -- --
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目
延期。具体情况如下：
（一）延期情况
公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味
骨汤产品生产项目”、“年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期
至 2021 年 12 月。
（二）延期原因
1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目
厂房建设已于 2017 年 9 月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故
耗时较长。公司于 2018 年 6 月向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收，截至报表日公司尚未取得工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。
公司仍在积极推进工程规划验收，预计 2020 年可完成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目
（分具体项目）
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017 年一期厂房已转入固定资产，2018 年二期厂房主体建设已完成，正在安装消防
设施，并办理相关验收工作，计划在 2021 年投产。
3、营销网络建设
根据公司实际经营发展需要，当前已进驻卖场 2958 家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。
4、研发中心建设
该项目与“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收
工作，故截至本公告日尚未投入募集资金。
（三）延期的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规
划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
31
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9,564.23万元。其中年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目
5,517.79万元；年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目4,046.44万元。公司第二届第六次董事会、第二届第六次监事会审议并通过了使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；安信证券出具了《核查意见》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2015年12月31日使用募集资金置换已投入资金9,564.23万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 102,749,476.25 元，其中，4,665,284.22 元存放于公司募集资金专户；84,192.03 元于 2020 年 4 月
尚未使用的募集资金用途及去向
8 日转入公司募集资金专户；98,000,000.00 元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
情况
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
安记食品股份有限公司
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安记食品股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2019
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2019
年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司
的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起
到了积极作用，具体履职情况如下：
一、独立董事的基本情况
2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举郭毓俊、宋
西顺、周芬为第三届董事会独立董事，任期三年。
第三届独立董事情况：
郭毓俊，男，1958 年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982～
1984 成都航空工业学校教师。1984～86 年西北工业大学飞行器制造工程系，研
究生学习。1986～1991 年西北工业大学，教师。近五年，为厦门成飞机电信息
工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。
宋西顺，男， 1963 年出生，硕士，律师，中国国籍，无境外永久居留权。
现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。
曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
周芬，女，1981 年生人，河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经
济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院，
副高职称，兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、
扬州亚普汽车部件有限公司独立董事（603013）。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
议次数
郭毓俊 6 6 0 0
宋西顺 6 5 1 0
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周芬 6 6 0 0
2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、
会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，
审计委员会共召开了 4 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状
况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司董事、监
事和高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经
营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）关联交易情况
2019 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
（2）对外担保及资金占用情况
2019 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关
联方非经常性占用公司资金情况。
（3）募集资金的使用和存放情况
本公司2019年度募集资金使用情况详见议案9附表《安记食品股份有限公司
2019年度募集资金使用情况表》。
2019 年度公司募集资金产生的利息收入 3,807,710.66 元；2019 年度公司实
际使用募集资金 3,366,001.26 元(含 725.40 元的银行手续费支出)，累计使用募
集资金 177,724,380.59 元(含 4,943.61 元的银行手续费支出)；截至 2019 年 12
月 31 日，公司募集资金专户余额为 102,665,284.22 元，存放情况如下：
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单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
155680100100008153 2015-12-7 - 1,112,235.09 活期
兴业银行股份有限公司
155680100200004176 2019-10-11 2020-01-09 33,000,000.00 定期
晋江池店支行
155680100200004298 2019-11-20 2020-02-20 45,000,000.00 定期
平安银行股份有限公司 2015-12-7 - 3,553,049.13 活期
11014789143999
深圳分行
2019-11-4 2020-02-20 20,000,000.00 定期
合计 102,665,284.22
（4）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对 2019 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员
薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经
营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（5）聘任或者更换会计师事务所情况
2019 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师
事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为“华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)）”。同时聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审
计机构。
（6）现金分红及其他投资者回报情况
以公司 2018 年末股份总数 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 5.85 元（含税），共计派发现金股利 98,280,000 元（含税），
剩余未分配利润 64,557,397.57 元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10
股转增 4 股，转增完成后，公司股份总数变更为 235,200,000 股，注册资本变更
为 235,200,000 元，不送红股。该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实
际情况。
（7）公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
（8）信息披露的执行情况
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我们检查了公司 2019 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行
好信息披露义务。
（9）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我
们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司
层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
（10）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对
相关事项分别进行审议，运作规范。
三、 总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司
章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、
发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独
立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭毓俊 宋西顺 周芬
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