证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2020-018
嘉兴斯达半导体股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2020 年 3 月 27 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2020 年 4
月 7 日以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本
次会议由监事会主席金海忠先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2019 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《嘉兴斯达半导体股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律法
规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过
列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状
况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障
全体股东的合法权益。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(二) 审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
全文详细内容见上海证券交易所网站（）。
监事会认为：
1、公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本
年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2019 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
公司拟以权益派发的股权登记日总股本 160,000,000.00 股为基数，每 10 股
派发现金红利 2.54 元（含税），总计派发现金股利 40,640,000.00 元。剩余利润
转至以后年度分配。
监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规
定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广
大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(五) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计报酬共
计 70 万元人民币。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2020 年度财务报告境内审计机构，并确定其 2020 年度财务报告审计报酬为
70 万元（若有其他事项，报酬另议）。
监事会认为：公司拟续聘 2020 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司
全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(六) 审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
拟定 2020 年公司监事的薪酬计划如下：
在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职
责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任
除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(七) 审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常
关联交易予以确认的议案》
公司就 2020 年度日常关联交易进行合理预测及对 2019 年度日常关联交易予
以确认，具体情况如下：
1. 预计 2020 年度日常关联交易的基本情况
根据目前公司经营情况，公司未预见 2020 年有发生关联交易的需求，如后
续因经营需要，公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。
2. 对 2019 年度日常关联交易予以确认
根据 2019 年度公司日常关联交易实际发生情况，未发生关联交易。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(八) 审议并通过《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
购买理财产品的议案》
为充分利用公司闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司现金
资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公
司管理层使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，其中：闲置募集资金额度不超过人
民币 35,000.00 万元，闲置自由资金额度不超过 15,000.00 万元。期限为股东大
会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在
决议有效期内，可以滚动使用。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(九) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》
依据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——
套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、2019 年发布的《企业
会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则
第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表
格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对本公司执行的会计政策进行
变更，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会
对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(十) 审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》
2019 年末，公司各项资产减值余额合计 5,423,722.52 元，其中，应收款项
坏账准备 4,889,668.73 元，存货跌价准备 534,053.79 元。本次计提影响影响
2019 年度利润 5,423,722.52 元。上述数据已经立信会计师事务所 （特殊普通
合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 7 日
导航
