证券代码:603290           证券简称:斯达半导           公告编号:2020-018



                        嘉兴斯达半导体股份有限公司

                     第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 监事会会议召开情况

    嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次

会议于 2020 年 3 月 27 日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于 2020 年 4

月 7 日以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本

次会议由监事会主席金海忠先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。

     二、 监事会会议审议情况

    (一)    审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    2019 年度,公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》(以下简称“《公司法》”、“《证券法》”)、《嘉兴斯达半导体股

份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》和有关法律法

规的规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过

列席公司股东大会及董事会会议,了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状

况,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,全力维护公司利益和保障

全体股东的合法权益。

    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)    审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
   全文详细内容见上海证券交易所网站()。

   监事会认为:

   1、公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定;

   2、公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本

年度的经营管理和财务状况等事项;

   3、在公司监事会提出本意见之前,监事会未发现参与 2019 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (三)    审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (四)    审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

   公司拟以权益派发的股权登记日总股本 160,000,000.00 股为基数,每 10 股

派发现金红利 2.54 元(含税),总计派发现金股利 40,640,000.00 元。剩余利润

转至以后年度分配。

   监事会认为:公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券

监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规

定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广

大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配预案。

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   (五)   审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务报告审计报酬共

计 70 万元人民币。公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公

司 2020 年度财务报告境内审计机构,并确定其 2020 年度财务报告审计报酬为

70 万元(若有其他事项,报酬另议)。

   监事会认为:公司拟续聘 2020 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司

全体股东特别是中小股东利益的情形,其审议及表决符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审计机构。

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (六)   审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

   拟定 2020 年公司监事的薪酬计划如下:

   在公司担任除监事以外具体职务的监事,薪酬按照管理岗位的主要范围、职

责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定,不领取监事薪酬;在公司不担任

除监事以外具体职务的监事,不在公司领取薪酬。

   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (七)   审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常

       关联交易予以确认的议案》

   公司就 2020 年度日常关联交易进行合理预测及对 2019 年度日常关联交易予

以确认,具体情况如下:

   1. 预计 2020 年度日常关联交易的基本情况

   根据目前公司经营情况,公司未预见 2020 年有发生关联交易的需求,如后
续因经营需要,公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。

   2. 对 2019 年度日常关联交易予以确认

   根据 2019 年度公司日常关联交易实际发生情况,未发生关联交易。

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (八)    审议并通过《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

       购买理财产品的议案》

   为充分利用公司闲置资金,进一步提高闲置资金的使用效率,增加公司现金

资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,拟授权公

司管理层使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理,用

于购买安全性高、流动性好的保本理财产品,其中:闲置募集资金额度不超过人

民币 35,000.00 万元,闲置自由资金额度不超过 15,000.00 万元。期限为股东大

会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在

决议有效期内,可以滚动使用。

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (九)    审议并通过《关于变更会计政策的议案》

   依据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——

套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、2019 年发布的《企业

会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则

第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)、《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表

格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对本公司执行的会计政策进行
变更,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准

则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更,不会

对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (十)   审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》

   2019 年末,公司各项资产减值余额合计 5,423,722.52 元,其中,应收款项

坏账准备 4,889,668.73 元,存货跌价准备 534,053.79 元。本次计提影响影响

2019 年度利润   5,423,722.52 元。上述数据已经立信会计师事务所 (特殊普通

合伙)审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值,故均未计提减值。

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



   特此公告。



                                             嘉兴斯达半导体股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2020 年 4 月 7 日