嘉兴斯达半导体股份有限公司

                  第三届监事会第十一次会议决议

   嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议于 2020 年 3 月 27 日发出通知,于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯
方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金海忠监
事主持。经与会监事认真讨论,以记名表决方式审议通过了以下决议:

    一、审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    六、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
   表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   七、审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联
交易予以确认的议案》

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   八、审议并通过《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购
买理财产品的议案》

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   九、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   十、审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》

   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   (以下无正文)