证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-020
紫光国芯微电子股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次
会议通知于 2020 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 23
日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董
事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020
年第一季度报告》。
《公司 2020 年第一季度报告》全文刊登于 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（），《公司 2020 年第一季度报告》正文刊登于 2020
年 4 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（）上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（）。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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