证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-013
紫光国芯微电子股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次
会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 3 月 31 日
下午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式召开。会议由监事会主席王志华先生主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度
财务决算报告》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度
利润分配预案》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度
监事会工作报告》。
《2019 年度监事会工作报告》全文刊登于 2020 年 4 月 2 日的巨潮资讯网站
（）。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年年
度报告及摘要》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核紫光国芯微电子股份有限公司2019
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度
内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公
司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2019
年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019
年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司会计政策的有关规定，客观、公允地反映了公司的资产价值和经营成果，决
策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》，关联监事郑铂先生回避表决。
经审核，监事会认为：公司 2020 年预计发生的日常关联交易是基于公司生
产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定
价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，
关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司监事会
2020 年 4 月 2 日
导航
