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2019年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董
事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的
角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司
依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、监事会会议情况
2019 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：
1、公司第六届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 9 日下午以现场表决的方
式召开，会议审议通过了《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、
《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度内部控制评
价报告》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对全资子公司增资的
议案》。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 4 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网
（）。
2、公司第六届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
本次会议仅审议季度报告一项议案，根据交易所规定监事会决议可免于公告。
3、公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 5 月 31 日上午以现场表决的方
式召开，会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规
规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于
公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合第四条规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关
联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》、
《关于及其摘
要的议案》、《关于签订附生效条件的的议案》、《关于终
止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》、《关于调整全资子公司股权转让暨关联
交易方案的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 6 月 3 日的《中国证券报》和巨潮资讯网
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（）。
4、公司第六届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 20 日下午以现场表决的方
式召开，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》、《关于修改的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网
（）。
5、公司第六届监事会第十五次会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决的方式
召开，会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。
本次会议仅审议季度报告一项议案，根据交易所规定监事会决议可免于公告。
6、公司第六届监事会第十六次会议于 2019 年 10 月 30 日下午以现场表决的
方式召开，会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法
规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关
于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于签订附生效条
件的的议案》、《关于签订附生效条件的的议案》、《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议
案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易
事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次
交易符合第四条规定的议案》、
《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》、
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》、《关于的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 10 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网
（）。
7、公司第六届监事会第十七次会议于 2019 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召
开，会议审议通过了《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 11 月 9 日的《中国证券报》和巨潮资讯网
（）。
二、监事会对 2019 年度公司有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
2
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部
控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，无违反法律、法
规、《公司章程》的行为，且无损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认
为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2019
年度的财务状况和经营成果。
3、对公司定期报告的书面审核意见
报告期内，监事会对公司定期报告进行审核并出具了书面审核意见。公司监
事会认为，董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易情况
公司 2019 年度的关联交易遵循了公平公正的市场原则，交易价格公允、合理，
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利
益的情形。
5、对公司 2019 年度内部控制评价报告的意见
监事会对董事会出具的公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了审核，认
为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及
公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于 2019 年度内部控制的评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认
为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做
好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，
维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内
幕交易的情况。
3
三、监事会2020年度工作计划
2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》规定，认真履行职责，对公司定期报告进行
审核并出具书面审核意见，对公司经营管理、财务状况、内控体系运行、重大事
项决策、 董事和高管的履职以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监
督和核查，持续提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益。
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