证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-066
紫光国芯微电子股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 31 日在
指定信息披露媒体上公告了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，并于 2019
年 11 月 14 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对紫光国芯微
电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第
39 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，结合本次重大资产重
组最新进展等，公司对《重组报告书》进行了部分补充、修改与完善。前述修订
的主要内容如下：
1、已在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况/一、标的公司情况简介
/（三）标的公司间接控制 Linxens 集团的过程/5、前次收购与本次交易评估结
果、交易作价差异的说明”中对以 2017 年 12 月 31 日为基准日的两次评估具体
情况予以补充披露；
2、已在《重组报告书》“第五节 标的资产评估情况/五、董事会对本次评
估的合理性及定价的公允性分析/（四）本次交易标的资产评估合理性分析/2、
交易定价的合理性分析”中对紫光联盛滚动市盈率（TTM）情况予以补充披露。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）上的
《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（修订稿）及其摘要。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
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