证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： 2020-017
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2020 年 04 月 07 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第
四届监事会第十一次会议的通知。会议于 2020 年 04 月 17 日以通讯表决的形式召开，会
议应到监事 7 名, 实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监
事充分讨论, 审议通过了如下议案:
1、关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
本议案需提交2019年度股东大会审议
2、关于公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
本议案需提交2019年度股东大会审议
3、关于公司《2019 年度报告及其摘要》的议案
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2019年度报告的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2019年度股东大会审议。
4、关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
本议案需提交2019年度股东大会审议。
5、关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
6、关于公司《聘任 2020 年度审计机构》的议案
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2019年度审计
服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2020年度的财务审计服务。
本议案需提交2019年度股东大会审议。
7、关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
8、《关于 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》
表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票
经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2020年第
一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的公告》刊登于
2020年04月18日《证券时报》及巨潮资讯网（）。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十八日
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