证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020-040
河南易成新能源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2020 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方
式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和
高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事长及董事辞职暨补选非独立董事候选人的议案》
董事会近日收到公司董事长陈文来先生、董事郭选政先生的书面辞职报告，
陈文来先生因工作需要，申请辞去担任的公司董事长、董事职务，同时一并辞去
战略委员会主任委员、提名委员会主任委员，辞职后将不在公司担任任何职务。
郭选政先生因工作需要，申请辞去担任的公司董事职务，同时一并辞去审计委员
会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，陈文来先生、郭选政先生
1
的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，
该辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司提名委员会审查，同意补选王安乐
先生、王少峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（王安乐先生、王少
峰先生简历详见附件）
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于董事长及董事辞职暨补选非独立
董事候选人的公告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的议案》
董事会于近日收到独立董事崔屹先生的书面辞职报告，崔屹先生因个人原因
申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去战略委员会委员、提名
委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。崔屹先生的辞职未导致公司
董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，崔屹先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。经公司提名委员会审查，同意补选王文静先生为公司第五届董事会
独立董事候选人。（王文静先生简历详见附件）
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于独立董事辞职暨补选独立董事候
选人的公告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业
板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
经公司总裁提名，公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任万建
民先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会届满时止。（万建民先生简历详见附件）
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于聘任公司常务副总裁的公告》具
体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒
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体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于的议案》
董事会认真审议了公司董事长所作的《2019 年度董事会工作报告》，认为该
报告真实、客观地反映了 2019 年度董事会的各项工作，切实履行公司及股东赋
予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展
各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公
司 2019 年度股东大会上述职。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于的议案》
董事会认真审议了公司总裁所作的《2019 年度总裁工作报告》，认为该报告
真实、客观地反映了 2019 年度公司管理层的工作内容，公司经营管理层有效地
执行了股东大会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良
好。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于的议案》
经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善
的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完
整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
《2019 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具
体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒
体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（七）审议通过了《关于的议案》
《2019 年度社会责任报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于的议案》
经审核，董事会认为：公司编制的《2019 年度报告及摘要》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2019 年度报告及摘要的内容
并批准对外披露。
《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现营业
收入 5,982,139,363.49 元，同比减少 15.45%；实现利润总额 911,951,979.83 元，
同比减少 60.26%；归属于上市公司股东的净利润 602,094,413.39 元，同比减少
65.16%。报告期末，公司资产总额 8,895,146,270.13 元，比上年同期减少 10.15%；
归属于上市公司的股东权益 4,618,782,851.29 元，比上年同期增加 12.28%；基
本每股收益 0.2975 元，每股净资产 2.28 元。
《2019 年度财务决算报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2019 年度单项计提坏账准备的议案》
为真实反映公司 2019 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及
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公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等
因素，出于谨慎性原则考虑，同意公司本次单项计提坏账准备 34,517,128.89 元，
本次单项计提坏账准备对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为
29,735,804.67 元。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于 2019 年度单项计提坏账准备的公
告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上
的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2019 年度计提减值准备的议案》
本次计提减值准备，影响公司2019年度利润总额减少390,109,521.60元，真
实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于 2019 年度计提减值准备的公告》
详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的
公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利
润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展。同时，公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流
充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，且母公司 2019 年度
亏损，近两年处于经营能力的恢复期。为满足公司流动资金的需求，保障公司生
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产经营的正常运行，公司董事会拟定公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于 2019 年度不进行利润分配的专项
说明公告》详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年
度日常关联交易额度的议案》
2019 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认
2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》；2020
年 1 月 15 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2019 年度
日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2019 年度将与中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的下属关联企业发生日常
关联交易，涉及购买电力及原辅材料、销售商品、租赁等业务。
根据公司财务部核算和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意
见的审计报告，公司 2019 年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：
单位：万元
2019 年度预计 2019 年度实
关联方名称 关联交易类别
发生金额 际发生金额
河南硅烷科技发展股份有限公司 采购材料 不超过 20,000 10,065.31
接受劳务 不超过 11,000 8,729.99
平煤神马建工集团有限公司
销售能源 不超过 4,000 5.70
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限 污水处理 不超过 8,000 5,960.54
公司 采购能源 不超过 500 284.09
河南天成环保科技股份有限公司 采购商品 不超过 3,000 2,449.99
中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限
采购商品 不超过 3,000 2,359.69
公司
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 采购能源、采购商品 不超过 6,000 2,214.92
中国平煤神马集团国际贸易有限公司 采购商品 不超过 20,000 1,960.45
中平能化集团机械制造有限公司 采购商品 不超过 1,600 1,427.91
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河南省首创化工科技有限公司 采购商品、能源 - 1,421.52
河南天通电力有限公司 采购电费 不超过 2,500 1,375.12
河南中平川仪电气有限公司 采购商品 不超过 1,800 1,015.94
平顶山平煤设计院有限公司 接受劳务 不超过 1,500 866.21
平顶山市安科支护洗选设备有限公司 采购商品 不超过 800 660.73
青海清河商贸有限公司 采购商品 不超过 800 589.34
河南惠润化工科技股份有限公司 采购商品 不超过 800 535.12
河南平煤神马电气股份有限公司 采购商品 不超过 800 433.48
经营租赁 不超过 400 334.72
平顶山易成新材料有限公司 销售材料、电、污水处
不超过 900 61.63
理等
武汉聚焦精化工有限责任公司 采购商品 - 298.22
河南平煤神马朝川化工科技有限公司 采购商品 - 233.93
河南兴平工程管理有限公司 接受劳务 - 215.09
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 采购材料 不超过 200 152.92
中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公
采购商品 - 143.42
司
平顶山市安盛机械制造有限公司 采购商品 - 96.90
平顶山煤业（集团）铁路运输处铁道建筑
工程款 - 73.39
公司
开封华瑞化工新材料股份有限公司 采购商品 - 55.46
污水处理 不超过 100 14.80
中国平煤神马集团物流有限公司 通勤车 - 39.83
河南海联投资置业有限公司 房屋 - 19.89
平顶山天安煤业股份有限公司 水费 - 12.34
平顶山市益平企业总公司 采购商品 - 6.72
中国平煤神马集团职业病防治院 接受劳务 - 6.31
平顶山工业职业技术学院 接受劳务 - 0.54
合计 不超过 87,700 44,122.16
2020 年度，公司日常关联交易预计如下：
单位：万元
关联方名称 关联交易类别 2020 年度预计发生金额
采购材料 不超过 20,000
河南硅烷科技发展有限公司
技术服务费 不超过 400
中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司 采购商品 不超过 10,000
污水处理 不超过 10,000
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司
采购能源 不超过 800
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接受劳务 不超过 10,000
平煤神马建工集团有限公司
售电收入 不超过 50
中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司 采购商品 不超过 5,000
河南天成环保科技股份有限公司 采购商品 不超过 5,000
青海清河商贸有限公司 采购商品 不超过 5,000
河南平煤神马朝川化工科技有限公司 采购商品 不超过 4,000
中平能化集团机械制造有限公司 采购商品 不超过 3,000
河南天通电力有限公司 采购能源 不超过 1,500
河南省首创化工科技有限公司 采购商品 不超过 1,000
河南惠润化工科技股份有限公司 采购商品 不超过 900
平顶山平煤设计院有限公司 接受劳务 不超过 500
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 采购辅料 不超过 400
合计 不超过 77,550
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，《关于确认 2019 年度日常关
联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》详见公司于同日刊登在
中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团下属企业的关联交易，在
中国平煤神马集团任职的公司董事万善福先生、郭选政先生回避表决了本议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
经公司董事会核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2020 年度财务审计工作的要求，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，聘任期限 1 年。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，《关于续聘公司 2020 年度审
计机构的公告》详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
8
（十五）审议通过了《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟向以下银行申请 2020 年的综合授信额度 29
亿元，具体明细如下：
1.交通银行股份有限公司开封分行综合授信 1.5 亿元
2.中国农业银行股份有限公司开封分行综合授信 0.5 亿元
3.平安银行股份有限公司郑州分行综合授信 3 亿元
4.广发银行股份有限公司郑州分行综合授信 1 亿元
5.中信银行股份有限公司郑州分行综合授信 1 亿元
6.中国光大银行股份有限公司郑州分行综合授信 2 亿元
7.华夏银行股份有限公司郑州分行综合授信 3 亿元
8.招商银行股份有限公司郑州分行综合授信 1 亿元
9.平顶山银行股份有限公司郑州分行综合授信 1.2 亿元
10.焦作中旅银行股份有限公司综合授信 2 亿元
11.民生银行股份有限公司郑州分行综合授信 1 亿元
12.兴业银行股份有限公司平顶山分行综合授信 1.8 亿元
13.浙商银行股份有限公司郑州分行综合授信 7 亿元
14.中原银行股份有限公司及其下属分支机构综合授信 2 亿元
15．渤海银行股份有限公司郑州分行综合授信 1 亿元
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信
额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司
董事会授权公司财务总监签署相关文件，有效期自股东大会通过之日起 12 个月。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
9
（十六）审议通过了《关于公司为子公司 2020 年度银行授信提供担保的议
案》
根据子公司业务发展需要，公司拟为开封平煤新型炭材料科技有限公司、河
南易成环保科技有限公司，平煤隆基新能源科技有限公司，三家子公司申请 2020
年度银行综合授信业务提供担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于公司为子公司 2020 年度银行授信
提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信
息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于全资子公司为公司申请 2020 年度银行授信提供
担保的议案》
因业务需要，同意公司向招商银行股份有限公司申请 5000 万元人民币的银
行综合授信，全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司为其上述银行综合授
信提供最高额为 5000 万元人民币的连带责任担保，担保期限 12 个月。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于全资子公司为公司申请 2020 年
度银行授信提供担保的公告》详见公司在同日刊登于中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议
案》
根据公司的经营和发展需要，并综合考虑同行业的董事薪酬及独立董事、监
事津贴水平，2020 年度，公司董事薪酬及独立董事、监事的津贴（税前）如下：
董事长的薪酬为人民币 50 万元/年；副董事长的薪酬为人民币 48 万元/年；
独立董事的津贴为人民币 6 万元/年。
除董事长、副董事长、独立董事外，公司不向其他董事、监事支付薪酬。兼
任公司其他岗位职务的公司董事、监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
10
该议案已经独立董事发表同意意见，详见公司在同日刊登于中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
经董事会研究，同意公司高级管理人员 2020 年薪酬标准如下（税前）：
职位 年度薪酬 备注
总裁 人民币 48 万元/年 如一人同时
常务副总裁 人民币 46 万元/年 兼任两个以
上高级管理
财务总监 人民币 45 万元/年 人员职务的，
副总裁、董事会秘书、总工程师、总法律顾问 人民币 30 万元/年 不重复计酬。
该议案已经独立董事发表同意意见，详见公司在同日刊登于中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次变更后，公司将执行新收入准则，并按照财政部发布的《关于修订印发
合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求编制 2019 年度
合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
该议案已经独立董事发表同意意见，《关于变更会计政策的公告》详见公司
于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于公司重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情
况说明的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2020]001717 号《重
大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，开封炭素 2019 年度扣除非经常
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性损益归属于母公司股东的净利润 98,486.29 万元，高于承诺数 73,423.92 万元。
开封炭素 2019 年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍将继续履行。
《关于公司重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况说明的公告》、《重
大资产重组业绩承诺实现情况说明的的审核报告》详见公司于同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十二）审议通过了《关于修订、的议案》
同意修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》，具体修订
内容如下：
文件名称 修订前 修订后
第二十一条 公司股东大会采用网络或 第二十一条 公司股东大会采用网
其他方式的，应当在股东大会通知中明确 络或其他方式的，应当在股东大会
载明网络或其他方式的表决时间以及表 通知中明确载明网络或其他方式的
决程序。 表决时间以及表决程序。
股东大会议
股东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的开
事规则
间，不得早于现场股东大会召开前一日下 始时间，不得早于现场股东大会召
午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 开当日上午 9:15，其结束时间不得
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 早于现场股东大会召开当日下午
东大会结束当日下午 3:00。 3:00。
第十一条 互联网投票系统开始投票的 第十一条 互联网投票系统开始投
股东大会网
时间为股东大会召开前一日下午 3:00，结 票的时间为股东大会召开当日上午
络投票实施
束时间为现场股东大会结束当日下午 9:15， 结束时间为现场股东大会结
细则
3:00。 束当日下午 3:00。
《关于修订、的公告》详
见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公
告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
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（二十三）审议通过了《关于平煤隆基新能源科技有限公司投资设立全资子
公司的议案》
为进一步延伸光伏产业链，同意控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司出
资 15,000 万元，投资设立全资子公司平煤隆基光伏组件材料有限公司（具体以
工商核定为准），注册资本为人民币 15,000 万元，建设年产 3,000 万套光伏组件
金属加工项目，主要产品为光伏组件铝边框，项目分二期建设，一期年产 1,500
万套，二期年产 1,500 万套。
《关于平煤隆基新能源科技有限公司投资设立全资子公司的公告》具体内容
详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于批准本次公司发行股份及可转换债券购买资产
并募集配套资金相关加期审计报告、备考报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资产出具了《审计报告》（大
华审字[2020]006118 号）、《备考审阅报告》（大华核字[2020]003610 号）。
该议案已经独立董事发表同意意见，《平煤隆基新能源科技有限公司审计报
告》、《河南易成新能源股份有限公司备考报告》详见公司于同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案涉及与公司关联方的关联交易，关联董事万善福、郭选政回避表决，
由非关联董事进行表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二十五）审议通过了《关于修订稿及其摘要
的议案》
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平煤隆基新能源科技公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对平煤隆
基进行了加期审计，出具了《平煤隆基新能源科技有限公司审计报告》（大华审
字【2020】006118 号）；本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公
司进行了加期审计，出具了《河南易成新能源股份有限公司审计报告》（大华审
字【2020】002356 号），并对上市公司依据交易完成后的股权架构编制的备考合
并财务报表进行了审阅，出具了《河南易成新能源股份有限公司备考报告》（大
华核字【2020】003610 号）。
根据上述更新后的审计报告、审阅报告，本公司修订了《河南易成新能源股
份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要。
该议案已经独立董事发表同意意见，《河南易成新能源股份有限公司发行股
份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订稿及
其摘要详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒
体上的公告。
本议案涉及与公司关联方的关联交易，关联董事万善福、郭选政回避表决，
由非关联董事进行表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二十六）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
同意公司定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 09:30 在公司一号会议室
召开 2019 年度股东大会。
《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年四月二十一日
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附件：
非独立董事候选人简历：
王安乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，中共党员，
博士学位，正高级工程师，1987 年 9 月至 1991 年 9 月毕业于郑州工学院机械系
机械设计与制造专业；1991 年 9 月至至 2002 年 3 月在神马股份原丝一厂、三厂
工作，历任技术员、工程师、副厂长（1997 年 10 月至 2000 年 6 月华中科技大学
工商管理专业工商管理硕士毕业）；2002 年 3 月至 2002 年 9 月任神马股份战略管
理部部长；2002 年 9 月至 2007 年 12 月历任神马集团投资管理部部长、发展战略
研究与投资部（技术中心）部长；2007 年 12 月至 2015 年 7 月任神马博列麦气囊
丝制造公司总经理（2001 年 9 月至 2008 年 12 月华中科技大学管理学院管理科学
与工程专业管理学博士毕业）；2015 年 7 月至 2020 年 4 月任神马股份帘子布公司
总经理、党委副书记；2020 年 4 月至今任中国平煤神马集团副总工程师、新能源
新材料事业部部长、河南易成新能源股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告日，王安乐先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东
中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失
信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
王少峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，研究生学历，
高级会计师职称。曾任神马实业财务总监、财务处处长，中国平煤神马集团审计
部副部长、蓝天化工公司财务总监。现任中国平煤神马集团资金管理中心主任。
截至本公告日，王少峰先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东
中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失
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信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
独立董事候选人简历：
王文静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 12 月出生，博士学位，
研究员。1982 年至 1985 年，在天津仪表无线电学校，任讲师；1988 年至 1991
年，在天津师范大学实验中心，任工程师；1994 年至 1996 年，在中科院化学所
进行博士后研究，研究分子反应动力学；1996 年至 2005 年，在北京市太阳能研
究所，研究员，从事太阳电池的研究，曾任光伏研究室主任，总工程师，副所长；
1999 年至 2000 年，在美国纽约州健康署 Wadsworth 中心做研究助理；2000 年至
2002 年，在美国 Ohio 州 Toledo 大学物理与天文系做研究助理；2005 年至今，
进入中科院电工所，研究员，任太阳电池技术研究室主任。
截至本公告日，王文静先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
高级管理人员简历：
万建民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，中共党员，
研究生学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，1983 年 9 月至 1987 年 7 月毕
业于武汉华中工学院（现华中科技大学）机械制造专业；1987 年 7 月至 2002 年
3 月在平煤集团机电装备公司工作，历任技术员、助理工程师、工程师、科研所
所长、副总工程师兼科技开发中心主任、总工程师、副总经理；2002 年 3 月至
2008 年 7 月，历任平煤集团东联机械制造公司副总经理、副董事长兼常务副总经
理（正处级）、总经理、副董事长兼党委副书记（2003 年 12 月安徽理工大学机械
工程专业工程硕士毕业）；2008 年 7 月至 2009 年 2 月任平煤集团多经处、装备事
业部工作，任副总经理，平煤集团天工机械制造有限公司党委书记、总经理；2011
年 12 月至 2020 年 4 月任中国平煤神马集团开封炭素有限公司总经理、党委副书
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记；2020 年 4 月至今任河南易成新能源股份有限公司党委副书记、常务副总裁。
截至本公告日，万建民先生共持有公司 5,102,777 股股份，与公司控股股东
中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失
信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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