证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2020-027
中颖电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2020 年 4 月 10 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会
议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅
启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020 年第一季度报告全文》
2020 年第一季度，公司整体经营状况良好，业绩继续保持增长，公司实现
主营业务收入 20,166 万元；归属于上市公司股东的净利润 4,205 万元。
与会董事审议认为，公司《2020 年第一季度报告全文》的编制程序及内容
格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期
部分限制性股票的议案》
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划首次授
予限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 3,992 股进行回购注销。
公司 2019 年度股东大会拟审议的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2020-027
本预案》，如经通过，公司将实施 2019 年度权益分派，上述激励对象的回购注销
股份将由 3,992 股调整为 4,391 股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该报告发表了核查意见，
《关于拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改的议案》
公司 2019 年度利润分配预案拟进行公积金转增股本方案及已授予的部分限
制性股票回购注销实施后，公司注册资本、股份总数发生变更。基于此，公司对
《公司章程》相对应的条款进行修改。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
导航
