证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-19
天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。公司监
事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天
津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》
等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议
如下：
一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（ ）的《2019 年度报告》
第四节。
公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方向董事会提交了《2019 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资
讯网（）的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2019 年度利润分配预案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ ）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
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表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《2019 年度报告及其摘要》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ ）的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（）的《2019 年度内部控
制自我评价报告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（）的《2019 年度内部控
制规则落实自查表》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（）的《董事会关于 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
九、审议通过《2019 年度企业社会责任报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（）的《2019 年度社会责
任报告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于修订及相关公司制度的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（）的《等相
关制度修订案》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十一、审议通过《关于修订公司的议案》
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根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（2019
年修订）等法律法规及规范性文件的规定，对公司《股权激励基金计划(2018-2022)》
修订：
1、原第九条第 4 款“公司每一年度激励基金的提取须满足条件中最近一个会计年
度激励基金提取考核业绩目标体系达成”删除。
2、原第十四条考核年度《激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准，现修改
为经公司股东大会批准。
详见公司登载于巨潮资讯网（ ）的《股权激励基金计
划(2018-2022)》（2020 年修订）。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司关联董事安艳清女士、张长旭女士对此议案回避表决。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十二、审议通过《关于修订公司若干基本管理制度的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（）的《等相
关制度修订案》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（）的《关于续聘公司 2020 年审计机构的公告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十四、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ ）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
公司关联董事沈浩平先生、王泰先生、刘士财先生对此议案回避表决。
表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ ）的《关于提名董事候选人的公告》。
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表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
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